julio 9, 2026 6:12 am
El objetivo es siempre el mismo, el del blanqueo de capitales tradicional: trasladar fondos de actividades ilegales o ilícitas a rutas, inversiones y plataformas donde
Pareja canina de la patrulla fronteriza de EE.UU, logró detectar el cargamento oculto de más de tres millones y medio de pastillas entre los vegetales
Con tan solo ocho meses en el poder, el presidente Gustavo Petro logró esta semana una cita clave con Joe Biden en la Oficina Oval
La Audiencia Nacional imputa a integrantes de un presunto clan familiar italiano asentado en España, dirigido por Giovanni Piero Montaldo, por los presuntos delitos de
La Policía Nacional de Colombia confirmó que hizo efectiva la captura de siete uniformados de la institución en Cali, quienes fueron señalados de robar varias casas lujosas
En las últimas hora sale una noticia a nivel internacional que divulga que China expulsa a dos empresas de la bolsa por fraude y muestra
El exmandatario Alejandro Toledo se entregó a la justicia estadounidense el día de hoy a las 11 de la mañana. Al exmandatario se le acusa
Tal como lo contó Sudaca en el informe titulado «Fortuna bajo la lupa», la División de Investigación de Crimen Organizado de la Dirección de Lavado
“Estamos vigilando su casa, a su esposa y a sus hijos”, le dijo una voz calmada, pero amenazante, a un periodista venezolano que trabaja con
Un colombiano fue detenido en Ecuador con documentos falsos del FBI, la policía federal de Estados Unidos, y un dron destinado al tráfico de drogas
El Parlamento Europeo aprobó el primer conjunto de normas integrales a nivel global para regular y poner orden en el mercado de criptomonedas, en busca de protección a
Estados Unidos comenzará a usar la inteligencia artificial (IA) para combatir el tráfico de fentanilo hacia el país, señaló este viernes el secretario de Seguridad
El presidente de la SEC, Gary Gensler habla acerca de cómo la historia está repleta de momentos en que los temblores en un rincón del
El expresidente Alejandro Toledo intentó hasta último momento que la justicia de California retrase su extradición por un caso de corrupción durante su gobierno en
Por medio de sus redes sociales, el concejal cartagenero Javier Julio Bejarano denunció que junto con otros líderes sociales recibieron amenazas de supuestos integrantes del
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Dubin, invitó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a testificar ante el panel sobre la reforma
Un hacker acusado de haber ayudado a permitir piratear videojuegos deberá reembolsar a Nintendo millones de dólares por concepto de daños. antilavadodedinero / laopinion El
La asistente del fiscal de Distrito Este de Nueva York, Saritha Komatiredy, es ahora la Jefa de Personal de la DEA, luego de liderar el
Dos médicos de Florida fueron sentenciados hoy por sus respectivos roles en un plan para defraudar a Medicare al presentar más de $31 millones en
La Cámara de Diputados ayer aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como