julio 9, 2026 7:17 am
El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, rechazó las acusaciones y sanciones contra ciudadanos y empresas chinas, por parte de Estados
Dos organizaciones comerciales internacionales se declararon culpables y fueron sentenciadas hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
Estados Unidos está adoptando medidas adicionales destinadas a que rindan cuentas quienes llevan a cabo las acciones represivas del régimen nicaragüense. Estados Unidos ha impuesto
Sergey Karpushkin, de Miami y ciudadano de Bielorrusia, ha sido arrestado y acusado por una denuncia penal federal de participar en un plan para violar
Tras conocerse la sentencia de 15 años contra Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, la Justicia de Estados Unidos también
Claudia Díaz, exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos
La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela detuvo, en las últimas horas, al ex vicepresidente ejecutivo de la estatal Pdvsa Ysmel Serrano por su presunta vinculación con una
El señalado traficante Juan Guillermo Naranjo Henao, tendría nexos además con una supuesta red de corrupción que involucraría a la Contraloría de Antioquia y otras
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habría faltado a sus «obligaciones éticas» al tener una relación sentimental con una
El Gobierno de EE.UU. impuso este martes sanciones a 52 individuos y organizaciones internacionales a los que vincula con una red de lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de un grupo nacionalista negro, y a otros tres miembros, de trabajar para la inteligencia
Autoridades de Estados Unidos incautaron en el estado de California más de 3,5 millones de pastillas de fentanilo, con un valor estimado de 21,1 millones
Jorge Barata y otros diez exfuncionarios de la constructora brasileña serán interrogados en el proceso que se le sigue por lavado de activos al expresidente
Drogas por valor de 5700 millones de USD también se incautaron en una operación dirigida por INTERPOL en las rutas de tráfico clave y grupos
Entre los detenidos está César Osvaldo “N”, operador logístico de los centros de manufactura y trasiego de fentanilo hacía EE.UU. antilavadodedinero / lopezdoriga Luis Rodríguez
Previsto para ayer lunes en su primera convocatoria, el juicio por el caso New Business, que involucra al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) quedó nuevamente
La excandidata presidencial fue señalada por la Fiscalía como supuesto “brazo político” de una red de lavado de dinero liderada por Joaquín Ramírez, exsecretario general
El precio del oro volvió a superar la cota de los 2.000 dólares el martes, impulsado por la debilidad del dólar, mientras los inversores esperaban más claridad
El Departamento de Justicia anunció hoy la acusación y el arresto de John Can Unsalan, también conocido como Hurrem Can Unsalan, presidente de Metalhouse LLC,
El Departamento de Justicia de EEUU anunció nuevos cargos en tres distritos federales contra casi una treintena de miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos