julio 9, 2026 8:32 am
Funcionarios del FBI y la Marina de Estados Unidos están investigando el papel que tuvo una cuenta de redes sociales pro-Rusia en la difusión de
Los «métodos de embalaje peculiares y la presencia de un dispositivo luminoso para permitir el seguimiento» y sugieren que el botín fue arrojado al mar
Un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las
Se estima que cada día en Estados Unidos mueren 200 personas por consumo de fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50
Escanea en segundos millones de datos, detecta patrones y señala líneas de investigación en pantallas táctiles interactivas. Muchas policías del mundo se están ayudando con
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a la plataforma de comercio de activos criptográficos Bittrex, Inc. y a su cofundador y exdirector ejecutivo
Un viaje que planeaba hacer la guatemalteca Ana Gabriela Gaby Rubio Zea, de 32 años, a Porcelana visitar las fábricas que le abastecían de precursores químicos para fentanilo debe
Las drogas pueden alterar áreas importantes del cerebro, algunas tienen la capacidad de activar las neuronas. El fentanilo afecta peligrosamente el cerebro humano. antilavadodedinero /
Una singularidad que se ha observado en las dictaduras es la recurrencia de crímenes de Estado que quedan generalmente en la impunidad, muchas veces porque,
En los allanamientos realizados en Lechería y Anaco, en el estado Anzoátegui, Venezuela, los funcionarios retuvieron también 12 aeronaves, cuatro vehículos, un yate y una
Por Alejandro Rebolledo En la actualidad, las organizaciones, tanto públicas como privadas, enfrentan una variedad de riesgos legales y reputacionales que pueden tener un impacto
antilavadodedinero / ejutv La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a dos compañías chinas por suministrar
La ‘Ndrangheta se ha convertido en la principal asociación mafiosa de Italia, se ha extendido por todo el territorio nacional, más allá de su Calabria originaria,
Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Baleares, Canarias y el sur de España, integran la larga lista de presencia de clanes de la ‘Ndrangheta, la Camorra y
Administración de Joe Biden sanciona a empresas chinas por su participación en el tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. Los traficantes utilizan esta criptomoneda para realizar transacciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los hijos del famoso narcotraficante
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) difundió el listado de los diez fugitivos más buscados en el mundo, y uno de ellos es un colombiano que
La Unidad de Información Financiera (UIF) en Argentina, oficializó el nuevo «Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo» para mejorar el control de los sujetos obligados, para
Benedetti anunció la reanudación de la cooperación judicial entre Colombia y Venezuela, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el pasado agosto. antilavadodedinero / noticias
Un gran jurado federal en Salt Lake City emitió una acusación, revelada hoy, acusando a un empresario de California de conspiración para defraudar al IRS,