julio 9, 2026 9:52 am
GB Group Corporation, empresa panameña dueña del 100% de las acciones de Global Bank, confirmó que tras varios meses de negociación adquirió la totalidad de
Juan Pablo Rodríguez C. René M. Castro V y Camilo A. Rueda B, especialistas antilavado de dinero, riesgos, fraudes financieros y demás delitos afines a
Joaquín Ramírez pasó de cobrador de micro a militante y secretario general de Fuerza Popular. Ahora está centrado en el segundo caso más grande de
Un nuevo escándalo sobre filtración de documentos sacudió a la comunidad de inteligencia en los últimos días por cuenta de la actividad ilícita de un joven de
En una reunión en la Casa Blanca, funcionarios mexicanos y estadounidenses aseguraron que continuarán sus esfuerzos para acabar con el flujo del fentanilo y desmantelar
Con la deportación de la nacional húngara Andrea Dudla, de 43 años, quien era sindicada como la fugitiva internacional más buscada de Europa, tras su
Una versión antigua del protocolo Yearn Finance fue hackeada por $11,6 millones el 13 de abril debido a una vulnerabilidad en el token USDT de
Hungría ha anunciado su decisión de abandonar el Banco Internacional de Inversiones (IIB), institución multilateral con sede en Budapest, después de que Estados Unidos haya
La Policía incauta los primeros 150 kilos de la droga procesada, 1.300 kilos de pasta de coca y 25.000 litros de químicos en Pontevedra. El
Reportes en redes sociales indicaron la captura de un supuesto cabecilla del Cártel del Golfo, de acuerdo con información preliminar se trataría de un individuo identificado como Juan de Dios
Harry Cassin, editor del Blog FCPA explica lo de la herramienta: Aquí está el desafío: ¿podría crear una plataforma interna de gestión de riesgos automatizada
El proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, ha dado una serie de vueltas desde abril de 2021,
La Audiencia Nacional ha imputado al teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva, por delitos de revelación de secretos y cohecho. Oliva, quien fue
El fentanilo es un opioide sintético mortal, 50 veces más potente que la heroína. Los estadounidenses mueren a un ritmo tan alarmante que EE. UU.
Un importante operativo policial y judicial se llevó a cabo en las primeras horas de la madrugada de hoy en el aeródromo «Las Dunas» en
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), diligenció esta mañana ocho órdenes de arresto para sacar de circulación una ganga dedicada
Un exalcalde de Humacao, Puerto Rico, se declaró culpable hoy de participar en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo para
En tan solo dos días, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó en Nogales, Arizona, un millón 373 mil pastillas de
El Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones a la red financiera del oligarca Alisher Usmanov, uno de los hombres más ricos de
Se ejecutaron 63 órdenes de arresto contra individuos que operaban puntos de droga en residencias y canchas de baloncesto para el narcotráfico en Puerto Rico.