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El análisis de la situación política y financiera que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez revela un entramado complejo
Este lunes 24 de marzo se cumplen 125 días desde la detención del reconocido jurista venezolano Dr. Alejandro Rebolledo. En respuesta a este hecho, su
El Departamento del Tesoro ha emitido una orden que incrementa la vigilancia de transacciones financieras por valores tan bajos como $200 que son procesadas por negocios en
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) incautó más de 13 mil kilos de cocaína y otras drogas dirigidas a cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales
Los países del grupo BRICS prevén mejorar la cooperación energética para que sea más inclusiva y sostenible, afirmó ayer el ministro de Minas y Energía
Un escándalo sacude el automovilismo argentino. Según una investigación basada en documentos oficiales y pruebas documentales, el presidente del Turismo Carretera (TC), Hugo Héctor Mazzacane, es
Un operativo que involucró a 150 agentes de seguridad desplegados en cuatro estados de Estados Unidos derivó en el arresto de 10 personas acusadas de pertenecer a
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó el miércoles la detención provisional y un plazo de instrucción de seis meses para
Los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han quedado bajo la lupa del Departamento de Estado de Estados Unidos, según un
Economistas apuntaron en Cooperativa a la necesidad de levantar el secreto bancario para enfrentar el crimen organizado, aunque recordaron que falta un mayor resguardo ante filtraciones y mayores facultades
Las criptomonedas suben. Bitcoin (BTC) 4,5% en las últimas 24hs, cotizando en torno a los u$s85.628,99, según Binance. En tanto, el resto de las criptomonedas opera con mayoría de alzas de
Elon Musk enfrenta una ola de represalias que van desde ciberataques contra la red social X hasta sabotajes a Tesla en EE.UU. y Europa, en
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación
Carl Erik Rinsch, conocido por dirigir la película “47 Ronin”, enfrenta graves cargos de fraude y lavado de dinero tras supuestamente malversar USD $11 millones
La Casa Blanca se mantuvo firme este miércoles en la política de deportaciones aplicada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y desacreditó al juez que
A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela, PDVSA sigue operando en territorio paraguayo a través de empresas vinculadas a su
Los responsables del cumplimiento comercial están desesperados: sabían que se avecinaba un cambio, pero nadie previó la velocidad y el alcance de la conmoción en
Una guerra comercial se inicia entre Estados Unidos y Canadá. El nuevo Primer Ministro canadiense promete ganar la batalla financiera. El Presidente Donald Trump, mientras
Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. destaca avances en la lucha contra el lavado de dinero en El Salvador, pero advierte sobre deficiencias
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