julio 10, 2026 2:53 am
El representante asegura que los carteles mexicanos son responsables de la muerte de cerca de 80.000 ciudadanos de Estados Unidos al año, por consumo de
El Senado elaboró un dossier con 18 casos considerados “emblemáticos” que a criterio de algunos legisladores estarían “durmiendo” en el Ministerio Público y entregaron a
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, tiene denuncia por lavado de dinero, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). antilavadodedinero / sdpnoticias En
En 2004, se celebró en la ciudad argentina de Rosario (Santa Fe), el III Congreso de la Lengua. Ernesto Sábato pronunció un discurso memorable ante los Reyes de España.
Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Presidente del Comité Superior
Dos ex comerciantes de Wall Street fueron sentenciados hoy a un año y un día de prisión por participar en un esquema de fraude de
De lo que hablan los usuarios de drogas y las personas que trabajan con ellos en Filadelfia, EE.UU, es el olor. El olor a carne
El titular de la Organización de Estados Americanos realizó casi tres decenas de viajes de trabajo con una empleada con la que mantuvo una larga
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada dice que la tecnología ha cambiado la forma en que
Aunque la reactivación del gigante asiático ayudaría a la región al comprarle más productos, la falta de inversión en sectores clave limita su capacidad exportadora.
Una reunión preparatoria de la Evaluación Mutua de Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/GAFILAT), se realizó en la Comisión Nacional de
El secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México, tiene como contexto inmediato un país inundado por la extorsión criminal, no sólo de parte
La masacre de la familia LeBaron ocurrió el 4 de noviembre de 2019 cuando el crimen organizado asesinó a un grupo de mujeres y menores
De acuerdo con la fintech de financiamiento colectivo, Prestadero, las solicitudes de crédito de los mexicanos incrementaron 244% durante 2022. Cifras compartidas con el equipo de NotiPress indicaron que 21.8% de
La clonación de tarjetas de crédito y débito es uno de los fraudes financieros más comunes, por lo que es importante que te informes cuáles son las formasde
Un narcotraficante se declaró culpable hoy de conspiración internacional de tráfico de cocaína. antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales, desde la década de 1980 hasta
Tropas del Ejército Nacional desmantelaron una comisión de finanzas del frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento del Cauca.
Enrique Cifuentes García alerta sobre el aumento de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, alcanzando un total de 107.622 muertes en 2021, lo
La Cámara Federal de Casación desvinculó a la corrupción en la obra pública como precedente del lavado de dinero del contratista. ¿Puede ser un antecedente
‘La Gorda’, presunto narcotraficante identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal y con una orden de extradición a Estados Unidos, fue detenido en Puebla. antilavadodedinero