julio 10, 2026 5:03 am
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Mauricio Cárdenas Guízar, integrante de una organización criminal, recibió sentencia condenatoria en su contra por el delito de delincuencia organizada, contra la salud. antilavadodedinero
Ernesto escuchó, a pocos metros, los insultos y golpes de un lado y los gritos lastimeros del otro, pero poco pudo hacer. Unos exigieron el
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada dice que la ley de extinción de dominio es una
Mediante un operativo encubierto, la Fuerza de Policía de Australia Occidental interceptó un cargamento récord de 2.4 toneladas de cocaína con un valor estimado en
La red de corrupción de García Luna utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, pero también trianguló miles de millones de pesos a los paraísos
Alex Murdaugh ha sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de su esposa y su hijo, pero sus
Rosario y sus conflictos narco han puesto de relevancia la trama detrás del negocio de las drogas. Celulares, tablets, cartas y mensajes sirven para organizar
Lakeland Regional Medical Center (LRMC) en Lakeland, Florida, acordó pagar a los Estados Unidos $ 4 millones para resolver las acusaciones de que hizo donaciones
Estados Unidos impuso nuevas sanciones a empresas navieras y petroquímicas iraníes, incluidos 20 buques de transporte, mostró el sitio web del Departamento del Tesoro. antilavadodedinero
La PGN de Colombia, ordenó a un equipo disciplinario que inmediatamente inicie “indagación o investigación de acuerdo a las circunstancias” respecto al hijo de Gustavo
Las autoridades colombianas evalúan la posibilidad de enviar a México, India y Ecuador a 72 hipopótamos que han nacido en el centro del país luego
Una acusación criminal expone por primera vez detalles sobre los años en que Rafael Caro Quintero se escondía en la sierra de México. Parte de
En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Leopoldo Lora-Aguilera, trabajó en el banco Wells Fargo en San Diego, California y se encargó de realizar 229 de las 290 transferencias que revisó el FBI,
Pero se ha pasado por alto una herramienta para combatir el fentanilo. Si los miembros del Congreso o la administración de Biden realmente quieren enfrentarse
Por medio de la Resolución N° 35/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus
Dos hombres de Kansas fueron arrestados hoy por cargos relacionados con un esquema de años para eludir las leyes de exportación de EE. UU. que
Un hombre de Massachusetts y otro de Florida fueron sentenciados por su papel en la perpetración de un esquema de comercio de divisas para robar
Ericsson, una empresa multinacional de telecomunicaciones con sede en Estocolmo, Suecia, acordó pagar una sanción penal de más de 206 millones de dólares tras incumplir
Julio Montoya el más acucioso parlamentario e investigador de los crímenes sobre corrupción y lavado de dinero en Venezuela denunció que la crisis eléctrica en