julio 10, 2026 6:09 am
Las autoridades estadounidenses han realizado una serie de arrestos que podrían asestar un duro golpe al Programa México de la MS13 y podrían arrojar luz
Helder Terán, fiscal supremo de Perú, indicó que Pedro Castillo podría tener una pena de 30 años de cárcel, mientras actualmente cumple una orden de prisión por 18 meses por
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos resueltos contra la empresa de suministro de transporte de carga con sede en Oregón, The
En un voto particular emitido junto con el auto de la Sala de lo Penal del Supremo que inadmite a trámite los incidentes de nulidad
¿Quién paga los daños provocados por un vehículo sin conductor, un dron que reparte paquetes o un robot de limpieza municipal? Se trata de tres ejemplos de
Pier Figari, Carmela Paucará y Adriana Tarazona, involucrados en investigación por lavado de activos, reciben salarios de entre 4 mil y 7 mil soles de
Las criptomonedas comenzaron a atravesar una caída importante en sus valores, que ahora parecen recuperarse. Hubo vaivenes, pero la tendencia sigue a la baja. El desplome del proyecto Terra/Luna
Imagínese si un burócrata tuviera el poder de limitar sus ahorros o poner una «vida útil» en el dinero que gana. ¿Suena descabellado? Ideas como esta ya se están
La operación fue llevada a cabo por la policía de Wilmington, el FBI y la ATF tras una investigación de un mes. antilavadodedinero / lanoticia
Las sanciones económicas son herramientas utilizadas en el marco del desarrollo de políticas internacionales, y están destinadas a generar algún tipo de repercusión en un país o
El gigante minero suizo Glencore ha sido condenado este martes en un tribunal de Nueva York a pagar 700 millones de dólares (unos 661 millones de euros)
Según el Servicio de Alguaciles de EEUU el sistema afectado contiene información confidencial de las fuerzas del orden público, que incluye identificación personal relacionada con
Es importante usar los canales apropiados para realizar transacciones financieras y, por supuesto, nunca dar un clic a algún enlace extraño recibido por los clientes.
La incidencia en fraude, extorsión y abuso de confianza incrementó en el periodo de la pandemia de COVID, cuando aumentó también el uso de plataformas
El candidato del partido gobernante en Nigeria, Bola Tinubu, obtuvo el miércoles la victoria en las elecciones presidenciales de Nigeria, el país más poblado de
Ha surgido un acuerdo potencial para asegurar la libertad de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela a cambio de la liberación de un ciudadano colombiano
Las autoridades incautaron en el condado de Orange más de 230 libras de fentanilo, el cual tiene un valor en el mercado de $3 millones. antilavadodedinero /
El Departamento del Tesoro bloquea los activos de Jesús Cisneros Hernández, sobre quien pesan 22 cargos relacionados con tráfico de armas. antilavadodedinero / elpais Estados
En un documento de 42 páginas emitido por el Distrito Este de Nueva York, se habla de las presuntas negociaciones entre líderes de la Mara
Ya sea escribiendo ensayos o analizando datos, ChatGPT se puede usar para aligerar la carga de trabajo de una persona; sin embargo, eso también se aplica