julio 10, 2026 8:00 am
La cantidad de decomisos supera la capacidad del Gobierno de Ecuador para destruir la sustancia y obliga a buscar nuevos métodos. antilavadodedinero / elpais En
Un gran jurado federal en Charlotte emitió ayer una acusación acusando a un hombre de Carolina del Norte de planear y dirigir un esquema masivo
Un hombre de Texas fue sentenciado hoy a 65 meses de prisión por conspiración de fraude electrónico y robo de identidad agravado. antilavadodedinero / Justice.gov
El gobierno de Biden tomó medidas para exigir que los pacientes vean a un médico en persona antes de recibir medicamentos para el trastorno por
La presencia de este sería incipiente en Chile, pero es altamente adictivo y mortal. Se ha detectado en el país, pero en pequeñas cantidades, dice
Una sesión celebrada hace unos días en el Congreso de Estados Unidos dejó en claro cómo el uso indiscriminado de la palabra “cartel” la ha
En diciembre, a Harvey Weinstein, un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable de un cargo de violación y dos más de agresión sexual en
La fiscalía federal estadounidense anunció cargos contra más de una docena de presuntos jefes de la Mara Salvatrucha, a quienes acusó de dirigir actividades criminales
El Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que seis personas y seis entidades con sede en México, vinculadas al Cártel de Sinaloa, fueron incluidos en
Para tres profesores emprendedores de la Universidad de Georgetown, los primeros días del covid-19, antes de las vacunas, cuando ninguno de nosotros sabía qué hacer
La organización no gubernamental Cristosal solicitó este miércoles a la Fiscalía de El Salvador que investigue un millonario fraude de fondos públicos supuestamente realizado mediante
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la importancia de saber sobre un tema
El segundo Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Singapur de dos años de T. Raja Kumar se llevará a
Las estructuras delictivas y rutas que controla el Cartel Nueva Generación Ecuador, que lideraba Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, están siendo captadas por un nuevo
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestó al dominicano Darío Jiménez Castillo, alias El Don, de 59 años, y quien es pedido en
Dos contratistas del gobierno fueron sentenciados esta semana por su participación en esquemas de soborno separados en los que entregaron pagos al alcalde del municipio
Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón emitió hoy una acusación acusando a cuatro fundadores de Forsage, una supuesta plataforma de inversión en
Ayer, los jueces escucharon un caso que puede tener enormes ramificaciones para la expresión en Internet y quién puede ser responsable de ello. La disputa se
La condena de Genaro García Luna ha sido celebrada como un gran triunfo por los fiscales estadounidenses. El Departamento de Justicia, del que dependen, ha emitido
Más temprano, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de siete cargos contra 20 hombres y cuatro mujeres