julio 10, 2026 11:46 am
La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Paraguay, presentó su nuevo reglamento general del mercado de valores en el que se dio a conocer nuevas
BUSD, la criptomoneda estable de Binance, está en el punto de mira de los reguladores de Estados Unidos. En realidad, se está poniendo en cuestión la
La volatilidad ha definido las últimas sesiones en la esfera de las ‘criptos’. Tras varias jornadas de pérdidas motivadas por el avance regulatorio de la Comisión
Genaro García Luna rechazó ante el juez la posibilidad de declarar en el juicio por narcotráfico que se celebra en su contra en Nueva York
La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos identificó a una organización criminal mexicana que utilizó al exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas
El abogado defensor de Genaro García Luna trató de vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador a un presunto soborno millonario que el Cartel de
Una investigación a cargo de agentes encubiertos del Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia culminó con el diligenciamiento de 15 órdenes de
“Tenga cuidado con lo que publica y hace público en línea”, advirtió el FBI. “Tome las cosas despacio y haga muchas preguntas” antilavadodedinero / lopezdoriga
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que existe una forma de cometer fraudes financieros llamada
En febrero de 2020, un grupo de pandilleros rescató a tiros a un poderoso líder de la MS-13 mientras estaba bajo custodia esperando una audiencia en un
Michael S. Flynn fue sentenciado el 10 de febrero en Bridgeport, Connecticut, a quince meses de prisión y restitución de $1,062,155 por su participación en
La Unión Europea ha declarado este martes a Rusia como paraíso fiscal, junto a otros países como Costa Rica, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall, en la última actualización
La administración Biden redoblará sus esfuerzos y la cooperación binacional con México para combatir la crisis de fentanilo en Estados Unidos, que deja un saldo
La Feci informa que un juzgado giró una orden de captura contra 12 personas vinculadas en Guatemala a Manuel Baldizón y la creación de empresas
Ryan Velandria McCarthy Ryan Velandria McCarthy es secretario ejecutivo adjunto de la Junta de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, quién dijo que en los
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, declinó a su derecho de rendir testimonio para defenderse del juicio que enfrenta por acusaciones
El Servicio de Alguaciles de EE. UU. ha concluido la Operación North Star II (ONS II), una iniciativa de detención de fugitivos de alto impacto
Panamá reiteró el compromiso del país al más alto nivel, en robustecer y avanzar para completar el plan de acción del Grupo de Acción Financiera
Se acerca el desenlace del juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. El testigo estelar de la Fiscalía estadounidense será Jesús Reynaldo El Rey Zambada,
«El Pollo» Hugo Carvajal relacionó el flujo de dinero con Monedero, pero los agentes no lo han acreditado y el juez mantiene dos causas por separado