julio 10, 2026 12:44 pm
El Ministerio Público informó que ejecutó orden de arresto la madrugada de este lunes a Jairon González, imputado de incurrir en estafa millonaria, utilizando maniobras
El presidente del parlamento, Luis Redondo, dijo que hoy lunes se reunirá con los jefes de las bancadas, en la búsqueda de consenso y convocar
El ataque aéreo contra los combatientes del grupo terrorista tuvo lugar en una zona remota del centro de Somalia. No hubo víctimas civiles. antilavadodedinero /
La lucha contra el lavado de activos es compleja en todas partes del mundo. Ecuador, según el último informe de Informe del Grupo de Acción Financiera en
Su coordinador, Pedro Strecht, admitió que “no es posible cuantificar el total de crímenes” por abusos sexuales en iglesias de Portugal. En el informe final
Los fiscales comienzan a cerrar el caso contra quien fue el hombre fuerte de la seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, pero la decisión
La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó el fallo de primera instancia que condenó a Scotiabank a restituir $ 6.701.907 a un consumidor que fue
Las quejas por los pronunciamientos del gabinete de Gustado Petro, además de las iniciativas que presenta el Gobierno, le ha costado ya una moción de
Colombia incautó 671 toneladas de cocaína en 2022, por valor de más de US$16.000 millones a precios al por mayor en Estados Unidos. El botín
El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS) anunció hoy el desembolso de más de $115 millones a 38,889 víctimas en relación con esquemas
Existe una amenaza terrorista aguda en la parte más vulnerable del sur de Estados Unidos que el gobierno de los Estados Unidos hasta ahora no
El Congreso de Honduras debe de elegir a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que ha generado expectativas por
Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias Gato Farfán o Jerry, se movía por Pasto con un documento de nacionalidad colombiana. El año pasado, se vinculó a Wilder Emilio Sánchez
Los agentes acudieron a la vivienda del sospechoso de participar en la trama de sobornos para cumplir una orden de arresto europeo, pero no lo
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca de un
El Tesoro estadounidense sancionó a nueve entidades que han desempeñado un papel fundamental en la producción, venta y envío de productos petroquímicos iraníes por valor de cientos
Pablo Gómez achacó casos de impunidad en crímenes financieros a la actitud de jueces y magistrados del Poder Judicial, destacó los casos del exmando de
Un testigo de la Fiscalía en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York señaló este miércoles de nuevo un supuesto apoyo del exsecretario mexicano a
Miguel Insfrán, alias Tío Rico, sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ha sido detenido en Brasil, según ha
Elizabeth Meza Rodríguez, editora de El Empresario quién está especializada en emprendimiento, pymes, creación de negocios, management y liderazgo., dijo que a pesar de que