julio 10, 2026 4:23 pm
La organización no gubernamental Transparencia Internacional ha dado a conocer, un año más, los países con mayor y menor percepción de corrupción del mundo. Todo ello a
Los delitos contra el medioambiente han comenzado a ocupar un lugar destacado en la cartera de las organizaciones criminales. Según datos de Naciones Unidas e Interpol,
Un grupo de senadores estadounidenses presentó ayer miércoles un proyecto de ley bipartidista destinado a mejorar la lucha contra el narcotráfico en la frontera con
El titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D“, Juan José Jiménez, declaró en rebeldía a los empresarios brasileños Marcos de Cequeira Lima Machado y Luiz
Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York, el
El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy la publicación de Crime Gun Intelligence and Analysis , el segundo volumen de la Evaluación Nacional de Comercio y
Un hombre de Beavercreek, Ohio, que fue arrestado por la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI en el Aeropuerto Internacional John Glenn
Una compañía de préstamo de criptodivisas habría estafado a sus clientes luego de haber congelado sus cuentas en medio de una crisis que desplomó el
Richard L Cassin, fundador y editor general de blog FCPA, habla sobre las empresas pueden identifican a las personas expuestas políticamente o PEP principalmente a
La provincia canadiense de Columbia Británica empezó este martes un programa piloto que se prolongará hasta 2026 y que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades
El presidente de El Salvador Nayib Bukele presentó el martes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que describen las autoridades como la más grande de Latinoamérica,
SEMANA: ¿por qué dijo en la Corte Suprema de Justicia, durante una conciliación con Federico Gutiérrez, que ingresar al Pacto Histórico fue como entrar a la
Más del 50% de las operaciones se realizan a través de 5 centros de intercambio centralizados. Los mixer se mantienen como una herramienta clave y
Un nuevo juicio se desarrolla ante un tribunal federal de Nueva York sobre el escándalo de corrupción conocido como FIFA-Gate, por hechos de soborno, fraude
El Departamento de Justicia conmemora hoy el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas y renueva su compromiso de investigar y enjuiciar a
Hoy, la policía federal de EE. UU. transfirió bajo custodia de EE. UU. a cuatro hombres detenidos en Haití para enfrentar cargos penales en el
Mega operación policial contra el tráfico de drogas. La Policía Nacional ha incautado media tonelada de cocaína camuflada en cajas de fruta. Se ha detenido a
Hoy, un día antes del segundo aniversario del brutal golpe de Estado militar que depuso al gobierno democráticamente electo de Birmania, la Oficina de Control
En la actualidad, el cibercrimen es un negocio altamente rentable. Los atacantes cuentan actualmente con mejores recursos, tanto técnicos como económicos y detrás de los
A partir de la proliferación de los llamados “Delitos Digitales” las legisladoras de JSRN, Julia Fernández y Marcela Avila, gestionan un pedido al Banco Central