julio 11, 2026 10:36 pm
Las criptomonedas aparecen cada vez más como una alternativa de inversión y de uso para el pago de servicios y de productos, sobre todo en la Argentina, por
De protagonizar las portadas de las revistas financieras más prestigiosas de Estados Unidos a ser detenido por cometer uno de los mayores fraudes de las últimas décadas. antilavadodedinero9 /
Los fraudes que cometen las aplicaciones denominadas “montadeudas” implican una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), adicionalmente,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a la compañía militar privada rusa Grupo Wagner, que ha apoyado al Ejército de Rusia en
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, mantuvo este viernes una serie de reuniones en Roma con autoridades italianas para consolidar la
La unidad marítima de Fajardo del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) interceptó esta madrugada a una embarcación ilegal en la que se ocuparon
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos resueltos contra Bloomberg Finance LP (Bloomberg) por divulgaciones engañosas relacionadas con su servicio de suscripción
Cada día más de 30.000 sitios web son pirateados en el mundo, mientras que 64% de las empresas a nivel global han sufrido al menos
El fentanilo es un fármaco que por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica, de acuerdo con
Luego de un bajón durante varios anteriores años, el dinamismo de las extradiciones de México a Estados Unidos se recobró en 2022, de narcotraficantes, lavado
Una Corte de la Justicia norteamericana lo encontró responsable de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos siendo cómplice del jefe insurgente Jesús Santrich- antilavadodedinero
El Departamento de Justicia estadounidense examinó la residencia en Wilmington (Delaware) del presidente, Joe Biden, y encontró nuevos documentos clasificados, anunció este sábado el abogado
Ghislaine Maxwell, miembro de la alta sociedad que solía frecuentar a miembros de la realeza, presidentes y multimillonarios, y terminó condenada el a 20 años
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca
El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que el sometimiento respetará los procesos de extradición que ya están en trámite. Asegura que están “allanando” el
El prestamista de criptomonedas Genesis Global Capital solicitó la protección por bancarrota de los acreedores según las leyes de EE.UU., antilavadodedinero / actualidad La firma
Esta semana, Guatemala dio algunos pasos serios en la dirección equivocada cuando se trata de combatir la corrupción y proteger a quienes salvaguardan los intereses
Dos empresarios, Vladislav Osipov, de 51 años, ciudadano ruso, y Richard Masters, de 52 años, ciudadano del Reino Unido, están en acusaciones separadas reveladas hoy
El fabricante de dispositivos médicos DePuy Synthes, Inc. (DePuy), una subsidiaria de Johnson & Johnson, acordó pagar $ 9.75 millones para resolver las acusaciones de
Mun Chol Myong (Mun), de 55 años, ciudadano de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), fue sentenciado hoy en el Tribunal de Distrito de