julio 12, 2026 3:02 am
El fentanilo, que solo necesita dos miligramos para ser letal, se ha convertido en la principal preocupación de la DEA. antilavadodedinero / esaracat Un opioide
Personal de la Fiscalía sostendrá una reunión en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, México con integrantes las agencias federales de Estados Unidos. antuilavadodedinero
En medio de la preocupación por los riesgos del fentanilo en la salud pública, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador evaluaron algunas estrategias. antilavadodedinero
Se trata de unos diez documentos encontrados en la oficina que Joe Biden usó regularmente entre 2017 y el lanzamiento de su campaña presidencial en
A pesar de su volatilidad y eventos significativos como la caída de FTX, las cripto continúan siendo uno de los activos más populares para invertir.
Hoy, el Departamento de Justicia ha tomado varias medidas de cumplimiento significativas para interrumpir las operaciones ilegales de tráfico de armas y drogas a gran
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por lavado de dinero a tres empresas fantasmas que se valieron de un beneficio impositivo instrumentado en el marco
El proyecto de ley que Economía enviará el Congreso en el contexto del acuerdo de intercambio fiscal con EEUU, incluye a los criptoactivos entre las
El exlíder de una organización narcotraficante que operaba en Baja California, México, fue sentenciado a 15 años de prisión por su papel al frente de
Un juez federal en Amarillo sentenció ayer al Dr. Richard Kazmaier, de 55 años, a seis meses de prisión, tres años de supervisión posterior a
Las autoridades de EE. UU. tomaron el control de las acciones de Robinhood valoradas en casi USD $500 millones. Sam Bankman-Fried ha estado defendiendo la
Ha sido fundamental la colaboración de organismos como EUROPOL, la Policía Montada de Canadá, el HSI estadounidense y la propia aplicación de mensajería que usaban
La nueva licencia aprobada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU mantiene la autorización para que los estadounidenses tengan relaciones comerciales con
Las estafas relacionadas con criptomonedas han crecido «notable y exponencialmente en apenas un par de años. De ahí que hayamos decidido impulsar desde Málaga una
El juez Kevin Castel decidió postergar el inicio del juicio al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández programado para el 24 de abril y ahora será
Honduras se ha convertido en una nación de origen, tránsito y destino para la trata de personas y la cual es utilizada por las redes
Un médico de Florida fue sentenciado hoy a 20 años de prisión por participar en un esquema masivo de varios años para facturar programas de
Agentes del FBI, detuvieron a José Rodolfo Villarreal «El Gato», uno de los más buscados por el FBI, El capo de 44 años fue capturado
El presidente Nicolás Maduro desestimó las posiciones estadounidenses que han defendido el reconocimiento del parlamento electo en 2015, cuyo período «se venció» y ahora «existe
La Unión Europea tiene previsto aprobar nuevas sanciones contra Bielorrusia por su apoyo militar a Moscú en la guerra contra Ucrania, dijo este martes la