junio 19, 2026 7:30 am
La policía de la provincia central de Nghe An anunció hoy que logró desmantelar una importante red de narcotráfico transnacional, tras detener a dos sospechosos
La policía italiana lleva a cabo este lunes una gran operación antidroga en la región de Calabria (sur), con 54 detenidos por una red de
El gran esfuerzo de la administración Mulino, y la lucha constante del Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (GAFIPI), ha logrado lo que parecía
La construcción de marcos legales para combatir la corrupción y el lavado de activos avanza en Latinoamérica y el Caribe, pero la implementación de herramientas específicas,
Ya es muy difícil encontrar un sector laboral que sea ajeno al mundo tecnológico. No se trata siquiera de la sofisticación por ejemplo de la
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 fijó este viernes una única pena de 15 años de prisión para el empresario Lázaro Báez tras compaginar las condenas firmes
Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo del líder narco mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán en declararse culpable de delitos de narcotráfico en
El mundo de la ficción y el entretenimiento estuvo a la expectativa con el cierre que tendría la serie surcoreana el Juego del Calamar. Se trata
Por primera vez, en su larga lucha contra el narcotráfico, Colombia incautó un narcosubmarino no tripulado. El hallazgo, por parte de la Armada colombiana, se realizó cerca de Santa Marta,
Los reguladores de juegos de Nevada impusieron una multa de $10.5 millones al casino Resorts World del Strip de Las Vegas por acusaciones de apuestas
Los señalamientos del Departamento del Tesoro hacia tres instituciones financieras mexicanas de presunto lavado de dinero significa un evento de estrés significativo para las instituciones
El 10 de julio de 2025, Lloyds Banking Group anunció transacciones relacionadas con su Plan de Incentivos de Acciones, las cuales se concretaron el 9
Es grato para antilavadodedinero reproducir la portada y la entrevista realizada a la doctora Claudia Alvarez-Troncoso en «La Revista» en su segunda edición y en
OpenTrade, una plataforma de infraestructura de nivel institucional que impulsa productos de rendimiento de monedas estables respaldados por RWA, anunció hoy que recaudó usd $7
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El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este miércoles su intención de implementar nuevas y severas restricciones para los cajeros automáticos (ATM) de criptomonedas como parte
El abogado Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por la “Clase Magistral más prolongada sobre la prevención del crimen organizado transnacional”, especialista antilavado de dinero, anticrimen y
El Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabdadini, comenzó una investigación por lavado de dinero contra el pastor evangélico Jorge Ledesma, líder de la iglesia que inauguró el presidente Javier Milei en
En los últimos cinco años, el gobierno de Estados Unidos ha realizado más de 350 solicitudes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones
Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ha cerrado definitivamente la disputa legal entre el Departamento del Tesoro y Coin Center, la cual estaba relacionada con las