julio 12, 2026 8:35 am
El empresario colombiano Alex Saab, un aliado el presidente venezolano Nicolás Maduro, apeló el fallo en el que un juez estadounidense dictaminó que no pudo
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha puesto en marcha una investigación sobre el paradero de aproximadamente USD 372 millones en activos digitales robados de los ahora desaparecidos
El vocero de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), Yester Fernández, informó que en más de un 40 por
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y
Barry Croft Jr., de 47 años, de Bear, Delaware, fue sentenciado hoy a 235 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por
La Justicia Federal de Argentina resolvió, en todo el 2022, la situación procesal de 297 personas involucradas en diversos delitos. Unas 258 personas fueron condenadas
Los fiscales federales están investigando un presunto delito cibernético que extrajo más de US$370 millones de FTX solo unas horas después de que el intercambio
El colapso de Terra/Luna, la quiebra de FTX y sus derivaciones fueron los principales hitos y acentuaron una tendencia negativa iniciada a fines de 2021.
Elon Musk encabezó las pérdidas, con la reducción de su fortuna en unos USD 132.000 millones, debido a la baja de precio de las acciones
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Argentina, confirmó los procesamientos con prisión preventiva de tres hombres, como coautores de intermediación financiera no autorizada agravada
El bloque de diputados de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) presentó este martes en el Parlamento un proyecto de resolución para promover un juicio
Muchos conflictos pueden avanzar de manera descontrolada y muy violenta en 2023, lo que aumentará la complejidad de los desplazamientos forzados de personas, dijo el
El juicio en Argentina contra Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, y su viuda, María Isabel Santos, fue suspendido. Ambos están imputados por dos hechos de lavado de
La empresa francesa de defensa aeroespacial Safran SA recibió una declinación del Departamento de Justicia la semana pasada a pesar del soborno que violó la
Sobre el delincuente Herberth Bonilla-García, pesan dos órdenes de arresto por asociación ilícita y extorsión agravada emitidas por el Gobierno salvadoreño. antilavadodedinero / actualidad Autoridades
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, 67% de los reportes por fraude phishing corresponden a la suplantación
El Gobierno está muy optimista con los cambios realizados para que Panamá salga en el 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), así
El presidente de Corea del Sur pidió el martes defensas aéreas más fuertes y drones sigilosos de alta tecnología, mientras que el ejército se disculpó
Guatemala está colocada territorialmente como paso entre México y Sudamérica, situación que los narcotraficantes locales han aprovechado para asociarse con los cárteles mexicanos y colombianos para formar su propio imperio y ayudar en el trasiego de cocaína cuyo
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