julio 12, 2026 12:29 pm
Un jurado federal en el Distrito de Maryland condenó a tres miembros de La Mara Salvatrucha, una empresa criminal transnacional también conocida como MS-13, el
Pozos fargo, acordó un acuerdo de $ 3.7 mil millones con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor sobre abusos de clientes vinculados a cuentas
Alrededor de 32 mil 681 litros 491 mililitros y seis toneladas 396 kilos 443 gramos 773 miligramos de narcóticos, fueron destruidas por la Fiscalía General
Conforme lo exige la orden administrativa de suspensión dispuesta por la Corte Suprema, de EE.UU, la orden sobre salud pública en virtud del Título 42
Este martes 20 de diciembre, el empresario Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, enfrentará una nueva cita ante el juez federal
El Departamento de Justicia, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), anunció hoy un acuerdo que, de ser aprobado por un tribunal federal, requerirá
La presentación penal ante el Ministerio Público Fiscal, hecha por un sindicato de trabajadores repartidores, pide que «se investigue a quien sea responsable, partícipe o
La tasa de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos se ha desacelerado en los últimos meses después de alcanzar niveles récord durante la
El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en Chile para ocultar o disimular los dineros obtenidos ilegalmente. antilavadodedinero
La Policía italiana y el FBI estadounidense desarticularon hoy un clan de la ‘Ndrangheta (la mafia de la región sureña de Calabria) que se había
El presidente de la SEC, Gary Gensler, habló sobre la criptoley en sus comentarios previos al Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC) del Departamento
El mandatario llega a Washington con una lista de prioridades, entre las que figura buscar ayuda para un problema que desangra al país: la criminalidad
Entre los motivos se encuentra el propio contexto de la economía real, con las criptomonedas siendo arrastradas -junto con las acciones de las bolsas- por
Por el presunto delito de fraude, Sam Bankman-Fried podría ser condenado a 115 años de prisión si es declarado culpable de las criptomonedas FTX. antilavadodedinero / laverdadnoticias Sam Bankman-Fried, el ‘rey’ de
La policía fronteriza de Canadá anunció una incautación récord de casi 2,5 toneladas de opio escondidas en contenedores en el puerto de Vancouver, en el
Batacazos contables, fraudes al por mayor y sofisticada ingeniería financiera protagonizan los casos, cuyo denominador común fue el fracaso de los mecanismos de control y
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el viernes que el asociado de “Cryptoqueen” Ruja Ignatova y cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se
Este es otro importante resultado de Estrategia Esmeralda, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional focalizados en la seguridad humana y la lucha contra las organizaciones
Hace cinco años, el presidente Trump declaró una emergencia sanitaria nacional por los opioides. Pero en 2021, más personas murieron por sobredosis de fentanilo que
Un ciudadano estadounidense que anteriormente residía en Ucrania fue condenado a 42 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por conspiración para cometer