julio 12, 2026 3:16 pm
Harry Cassin, editor de FCPA, habla sobre cómo la empresa de telecomunicaciones sueca Ericsson acordó una extensión de supervisión de un año con el Departamento
Un oficial de policía de Florida que realizaba una parada de tráfico se expuso accidentalmente al fentanilo, lo que desencadenó una posible sobredosis que obligó a otros
Los migrantes adolescentes que viajan solos huyendo de la violencia y grupos delincuenciales de sus países y que llegan a la frontera sur de México
Las autoridades de Panamá y Costa Rica detuvieron a 19 miembros de una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes, entre ellos varios funcionarios, en
La sentencia de prisión dictada a principios de diciembre al líder del Clan Castedo, una de las principales organizaciones de tráfico de cocaína de Argentina,
El gobierno de Estados Unidos incautó suficiente fentanilo este año como para dar a cada estadounidense una dosis letal, dijo la administradora de la DEA,
El límite entre esas dos naciones se convirtió en el lugar predilecto para que los carteles operaran y lograran cruzar los cargamentos, desde suelo mexicano, que
Los grupos criminales vinculados al terrorismo de frontera utilizan como fachadas a centros médicos, empresas de bienes raíces con la intención de blanquear divisas en
Una semana después del frustrado autogolpe de Estado de Pedro Castillo, continúa la agitación social en diversas regiones del país. Al cierre de esta edición se
Al menos 1,5 millones de euros en efectivo es parte de los bienes de los que se incautó la Policía belga durante los registros de
Fue detenido en Bahamas, Sam Bankeman-Fried a quien un gran jurado federal en Manhattan emitió hoy una acusación por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude
Es posible que haya visto algunos titulares sobre este salvaje chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT. Le hicimos algunas preguntas sobre el cumplimiento de la FCPA para
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y
La audiencia de Alex Saab fue suspendida hasta el 20 de diciembre, así lo dio a conocer el periodista Joshua Goodman de la agencia AP,
Las drogas altamente adictivas han empujado a los usuarios a las calles y no pueden funcionar normalmente. Una versión más fuerte y más peligrosa de la
Cincuenta y cinco sitios web han sido incautados por transmisión ilegal en vivo de partidos de la Copa del Mundo en Qatar, informó el Departamento de Justicia
Estados Unidos ha sancionado al hijo del presidente de Zimbabue y a otros tres individuos, acusados de corrupción, horas antes de que se haya iniciado
La Vicepresidenta Cristina Kirchner, concentra su atención en una resolución que podría generarle otro dolor de cabeza antes de que culmine el año. Por qué
Después de haber sido arrestado el lunes en las Bahamas, el fundador y antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, hoy ha sido alcanzado por la Comisión de
Un hombre con residencia en Florida (EE.UU.) identificado como Jason Ryan Hardy, de 40 años, fue condenado a cumplir una pena de 10 años y