julio 13, 2026 5:11 am
La defensa de Cristina Kirchner ha insistido en la necesidad de indagar al parlamentario Gerardo Milman, que según declaró un testigo pudo haber estado al
Fuentes de la Policía Nacional le confirmaron que fue capturado uno de los «históricos» del Eln, Carlos Alberto Ramírez, alias «El Viejo», con 35 años de
Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de una pareja, por su
Las autoridades indicaron que Eduardo García Jerez, alias Barbas, usaba la fachada de empresario del sector avícola para adquirir lujosos elementos. antilavadodedinero / infobae El
Las investigaciones de la policía duraron dos meses y derivaron en el aseguramiento de dos hombres que ya cuentan con condena. antilavadodedinero / Infobae Autoridades
Los problemas del mezclador de criptomonedas Tornado Cash siguen yendo de mal en peor. El Tesoro de Estados Unidos ahora modificó las sanciones destacando su
En los últimos años, España ha visto casos de soborno doméstico que involucran a conocidos políticos y empresarios españoles. Los casos han atraído la atención
Las autoridades del FBI, diligenciaron en Puerto Rico ocho órdenes de arresto por fraude bancario y electrónico, robo de identidad agravado y conspiración de lavado
Desde el próximo 15 de noviembre el banco Santander en Reino Unido limitará las transferencias de los clientes a los mercados de criptodivisas. La medida
Hace un año, Manuel (seudónimo para proteger su identidad) recibió una llamada en la que un grupo de personas le indicaban que tenían secuestrada a
Un hombre de Pensilvania fue sentenciado a más de 17 años, en una prisión federal, seguido de libertad supervisada de por vida, por brindar apoyo
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Durante una audiencia celebrada en septiembre, la fiscalía acusó a Ricardo Martinelli, de tener «pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los dineros que estaba
Entre enero y mayo se ha retenido a 143 menores en Lima. La cifra en el Callao llega a 483 hasta agosto, y varios de
El juez de California, Thomas S. Hixson, tomó conocimiento que la pareja de Alejandro Toledo y Eliana Karp acudieron al Consulado General del Perú en
En este mismo caso están imputados los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a quienes la fiscalía anticorrupción solicitó enviar a juicio por
IBM ha anunciado recientemente un acuerdo con la compañía española de Tecnología de la Información Bancaria, Rural Servicios Informáticos (RSI). El objetivo no es otro que
Suman más de 450 demandas y mil 200 denuncias de personas estafadas por la compañía AJP, en uno de los fraudes financieros más graves de