julio 13, 2026 9:55 am
La audiencia preliminar del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) por blanqueo de capitales prevista el lunes 31 de octubre fue reprogramada para el 29 de
Este Halloween el disfraz más peligroso no será el de It, Jason, Chuky, ni siquiera el de Dahmer, el más letal es una pastilla de
La agencia policial mundial, Interpol, anunció la puesta en marcha de su primera oficina en el metaverso. En ella, los policías e investigadores de la organización podrán formarse en lo
La organización pudo traer de Brasil grandes envíos de cocaína, almacenados en Suiza, y luego fueron transportados a Lombardía, según la Policía. antilavadodedinero / Elpais
Un operativo llevado a cabo entre funcionarios de seguridad argentinos, peruanos y uruguayos terminó con la captura en Lima, Perú, de un hombre catalogado como
Alejandro Rebolledo señaló que la UNODC acordó que cada 29 de octubre se celebre el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero” para crear consciencia y una
Isaac Eugenio Esparza Hidalgo formó parte de la estructura que organizó Daniel Muñoz. Por eso fue detenido en 2021 y ayer arribó a la Argentina
Gabriel Zendejas Chávez, un litigante de California, está siendo juzgado en una corte federal de Los Ángeles por su presunta participación en el esquema delictivo
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al Gobierno de Estados Unidos a Haiping Pan de origen chino requerido por la Corte
El fiscal solicitaba inicialmente 2 años de cárcel y 10 millones de multa para el jugador, ahora en el PSG, y 5 años de prisión
Un residente de Montego Bay, Jamaica, fue extraditado a los Estados Unidos y compareció por primera vez ante un tribunal federal en Charlotte, Carolina del
Aunque la base del discurso de transformación de López Obrador es el combate a la corrupción, en los primeros tres años de su sexenio la
Una investigación del ICIJ examina las redes de empresas, personas y prácticas comerciales que obtienen ganancias del tráfico laboral y sexual transfronterizo. antilavadodedinero / Icij.org
La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo de Santiago Marquevich, presentó un informe sobre los secuestros extorsivos ligados al crimen organizado cometidos en Argentina entre
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ordenó el cierre y liquidación de emergencia de una entidad financiera internacional (EFI) que operaba desde la
En la era digital, no cabe duda que los datos son de los activos más valiosos que pueden tener las compañías. De hecho, hemos escuchado
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizó un decomiso de más de 470 000 pastillas de éxtasis proveniente de Países Bajos, por vía marítima.
La escopolamina, es una peligrosa droga también conocida como burundanga, sabanero o cacao floripondio, es una sustancia psicoactiva, o hipnótico, generalmente usada con fines delictivos.
Los delitos financieros y cibernéticos son las principales amenazas delictivas del mundo y también las que se prevé que aumenten más en el futuro, según
La exprimera dama, Ana Ligia de Saca, y su hermano fueron condenados a 10 años de prisión, el 4 de junio del 2021 por el