julio 13, 2026 10:49 am
Los delitos financieros y cibernéticos son las principales amenazas delictivas del mundo y también las que se prevé que aumenten más en el futuro, según
La exprimera dama, Ana Ligia de Saca, y su hermano fueron condenados a 10 años de prisión, el 4 de junio del 2021 por el
Cleofas Alberto Martínez Gutiérrez, alias “El Güero Cleofas”, un exjefe del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, deberá enfrentar a la justicia de Estados Unidos luego de
Un operativo en conjunto entre varias agencias del orden del condado Tulare terminó con el arresto de 13 traficantes, además de la incautación de más
Los móviles se han convertido en la principal puerta de entrada de fraudes, especialmente de los económicos. Para poder llevar a cabo las clonaciones de
La ciberseguridad se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia de las empresas ante el importante aumento del número de ciberataques detectados. antilavadodedinero
Frente a la presión internacional para arrojar luz sobre la propiedad corporativa en la sombra, el gobierno planea revelar quién es el propietario real de
Una doctora de Maine fue arrestada hoy en Kennebunk por cargos criminales relacionados con su supuesta distribución ilegal de opioides y otras sustancias controladas. antilavadodedinero
Jhonnathan Marín recibió el dinero a cambio de desviar lucrativos contratos petroleros a funcionarios del gobierno y del ejército de Venezuela. antilavadodedinero / Infobae Un ex
La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Metropolitana, detuvo a cuatro ciudadanos venezolanos, acusados de haber participado en el secuestro de una pareja, hecho ocurrido en Chile.
La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia anunció hoy más de $90 millones en fondos para combatir la trata de personas, brindar
Las historias de personas que pasaron de “mendigos a millonarios” gracias a las inversiones con EE.UU advierte que con las criptomonedas aumentó el lavado de
La FGE decomisa 77 mil 960 pastillas de fentanilo y más de un kilo de heroína en Cd. Juárez. La captura del presunto distribuidor de narcóticos se
Amet Ramón Maqueira, de 35 años, y Rosalía Leonard García, de 29, enfrentarán cargos por tráfico humano tras ser sospechosos de ser parte de una
Durante el último mes, los ojos del mundo financiero se han centrado en las turbulencias del Reino Unido. Pero cada vez se reconoce más que
Continúan saliendo evidencias de la forma en la que Wil Walter Ruiz, primo hermano del exfiscal general Douglas Meléndez, utilizó su cargo como jefe de
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, se gastó 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la
Para el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el crecimiento de la adopción de activos digitales y
Luis Fernando Vuteff paga la fianza entregando un cheque de $200k a la corte federal en Miami, informó el periodista de AP, Joshua Goodman. antilavadodedinero
“Este año estamos viendo una merma en los asesinatos producto de estrategias colaborativas y de inteligencia que nos llevan a sacar de carrera a cientos