julio 13, 2026 11:37 am
La Unidad de Lavado de Activos prepara los resultados de una investigación, tras miles de denuncias sobre una millonaria estafa con una moneda digital, promocionada
Al respecto, el Departamento de Justicia de EE.UU. indicó que los oficiales ofrecieron pagar el soborno con Bitcoin por ser este un mecanismo idóneo para este tipo de casos.
La Jueza Tercera de Liquidación de Causas Penales, Baloísa Marquínez, estableció como fecha de la audiencia preliminar el próximo 31 de octubre para el expresidente
El Departamento de Justicia de EE. UU. acaba de presentar una demanda contra el fundador del mezclador de criptomonedas Helix, Larry Dean Harmon, por no
A través de una llamada anónima a las autoridades lograron la captura de dos narcos quienes portaban varias armas así como miles de dosis de fentanilo en la colonia El
Justicia de EE.UU, reveló una acusación de una pareja casada por su papel en un plan de una década para defraudar a los inversionistas por
A medida que se acerca Halloween, la procuradora general de Florida, Ashley Moody , hace sonar la alarma de que la amenaza del fentanilo arcoíris, que puede
Un nuevo informe del Congreso de Paraguay es el último en conectar al expresidente Horacio Cartes con delitos que van desde el contrabando de cigarrillos
El fiscal anticorrupción Wilson Camacho advirtió al juez que conoce del caso Pulpo que los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina, imputados en este proceso,
Un tribunal de Tampa (EEUU) condenó a penas de cárcel y a la confiscación de bienes por importe de 21,5 millones de dólares a dos
El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sancionó este lunes al sector minero aurífero de Nicaragua por ser una «pieza importante» que financia al Ejecutivo, en
Los cargos incluyen conspiración para repatriar por la fuerza a ciudadanos de la República Popular China, intento de obstrucción de un proceso penal y conspiración
Los cajeros de bitcoin (BTC), o demás criptomonedas, son una tendencia que viene creciendo en el mundo con la masificación y uso de estos activos digitales.
Washington acusa en Nueva York al empresario Juanfe Serrano de eludir las sanciones contra el Gobierno chavista haciendo negocios con un oligarca ruso. “Es una
Durante las últimas semanas, hemos conocido ciberataques a importantes organizaciones, que mediáticamente han puesto en tela de juicio el nivel de la ciberseguridad que existe
Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por el equipo de piratas cibernéticos Guacamaya dan cuenta de las rutas utilizadas por los grupos
Todo un escándalo se ha generado alrededor de la administración que se dio en los gobiernos anteriores a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego
Casi el 3% de las mujeres afganas padecían alguna adicción en 2009. Se estima que la cifra ya llega cerca del millón de adultos y
Juan Orlando Hernández utilizó una red de testaferros que incluye a uno de los narcos más sanguinarios del norte hondureño para blanquear dinero. antilavadodedinero /
Para el organismo GAFI, las investigaciones y enjuiciamientos de blanqueo por tráfico de estas drogas, especialmente del fentanilo, son un grave problema para el mundo.