julio 13, 2026 12:33 pm
Las mafias, que aprovechan los puertos de Róterdam y Amberes y la tolerancia ante las drogas blandas, están infiltradas en el tejido social y son
Delitos financieros van en aumento; debido a que las instituciones financieras presentar problemas en implementar tecnologías para la prevención de estos. antilavadodedinero / noticiasenfasis De
El presidente del GAFI, Raja Kumar, justificó la incorporación de varios países entre ellos Birmania (Myanmar) en las jurisdicciones hacia las que se pide que
Hay 14 capturas, incluida pariente de un general que los implicarían con el ‘clan del Golfo’. El Ejército y la Fiscalía llegaron a dos lujosos
Después de clasificar los criptoactivos como productos financieros, Sudáfrica ahora quiere regular las actividades de las plataformas de intercambio de criptomonedas sin dar curso legal
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha identificado a los integrantes de la red de financiadores de la banda yihadista Al-Shabaab, la franquicia de Al
El prófugo de la justicia y ex presidente de la República por el partido Fmln, se encuentra oculto en Nicaragua, pero no será necesaria su
La Fiscalía regional de Aysén, en conjunto con el Ministerio Público de diferentes zonas del país, y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de
El congresista peruano, Wilson Soto impulsa un proyecto de ley que también tiene en cuenta a aquellos culpables de sicariato y secuestro. antilavadodedinero / Infobae
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) impuso nuevas restricciones a Rusia por la invasión de Ucrania, de forma que no podrá participar en proyectos actuales
La plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dio a conocer este viernes que Panamá se mantiene en la lista de jurisdicciones bajo monitoreo
Las jurisdicciones bajo un mayor control están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de
Fue un acuerdo que reunió a oligarcas de algunos de los principales adversarios de Estados Unidos para así evadir las sanciones de EE.UU. antilavadodedinero /
La Casa Blanca pidió al Gobierno de López Obrador una cuota de 60 extradiciones por año y dio una lista de objetivos prioritarios en las
Reportes de la UE dan cuenta de la colaboración entre narcotraficantes europeos y mexicanos. Desde América Latina, los delincuentes estarían enseñando sobre técnicas de producción,
El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de
El exministro de Gobierno de Bolivia se declaró culpable hoy de conspiración para lavar dinero de sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera
Un gran jurado federal en Newark reveló hoy una acusación acusando al operador de un negocio de construcción de Nueva Jersey de evasión de impuestos,
Un hombre de Virginia se declaró culpable hoy de producción y posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM), con imágenes y videos sexualmente explícitos
Christopher Heck, subdirector interino de la División de Seguridad Pública y Seguridad Fronteriza de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), participó