julio 14, 2026 11:47 am
Tornado Cash está experimentando una caída significativa en la actividad tras las sanciones del Tesoro de los Estados Unidos. El número de usuarios únicos, así como
El presidente Gustavo Petro le ha ofrecido a Colombia la tentadora perspectiva de la “paz total”: las negociaciones que pondrán fin a todos los conflictos
Más allá de la narcoactividad, el crimen organizado dispone en América Latina y el Caribe de un menú de actividades de alta, media y baja
La defensa del Jefe de Jefes reclamó incumplimiento en la suspensión de plano que un juez le había otorgado. antilavadodedinero / Infobae La defensa que
Un esposo de Colorado fue arrestado por distribución de fentanilo y metanfetamina menos de un mes después de que su esposa fuera encarcelada por cargos similares. antilavadodedinero
Cinco años después de ser extraditado a Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán señala con el dedo a los que dice son
La empresa Odebrecht y la Fiscalía de Panamá firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la compañía se comprometió a pagar en
Fueron arrestados en relación con su robo y uso no autorizado de tarjetas de crédito para defraudar a varias instituciones financieras nacionales, compañías de tarjetas
De acuerdo con el comunicado de la Guardia Nacional, el embarque de droga oculto en figuras religiosas de cerámica fue interceptado en un operativo de
Se trata de Gabriel Morón y Gladys Peregal, titulares de las empresas Aydin SA y Kelmer SA, con las que se sospecha habrían introducido el
Los investigadores han descubierto que el grupo de amenazas Prilex, famoso por robar millones de dólares de bancos, ha evolucionado sustancialmente. Después de desarrollar tanto
El juez federal Sebastián Casanello, junto a diversas organizaciones sociales, religiosas, sindicales y miembros del Poder Judicial, impulsa un proyecto de ley llamado “Bien Restituido” destinado a darle un
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a dos personas y una entidad comercial en
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA) emitieron una nueva alerta sobre la entrada de cárteles mexicanos hacia los Estados Unidos. antilavadodedinero / Imagendv Indicaron que estos cárteles
Lilly Gerrard tendría una relación con un vínculo directo a la mafia irlandesa. Ella es hija del exfutbolista y entrenador Steven Gerrard, estaría envuelta en una relación muy
El fentanilo es cincuenta veces más potente que la heroína y solo dos miligramos pueden ser letales. Algunos bares ofrecen test para detectar la sustancia
Un hombre de Manchester ha sido condenado a más de seis años de prisión por tráfico de fentanilo, según las autoridades federales de Estados Unidos.
Esta fecha fue elegida en homenaje a Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y uno de los principales referentes pacifistas a nivel global. Antilavadodedinero
El correo electrónico es, hoy en día, uno de los canales de comunicación más utilizados en el mundo, y por lo mismo puede ser un medio atractivo
El costo económico de la crisis de adicción y sobredosis de opiáceos en Estados Unidos alcanzó casi 1,5 billones de dólares solo en 2020 y