junio 19, 2026 3:42 pm
La creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre los grupos criminales mexicanos ha alimentado una narrativa exagerada sobre su alcance, lo que podría llevar
Cuando los carteles mexicanos de drogas sacaron a los narcos colombianos del mercado de cocaína estadounidense, se hicieron al control del premio más codiciado en
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región
La Fiscalía de los Estados Unidos informó que Héctor Alejandro Páez García , abogado residente en la Ciudad de México, se declaró culpable de lavado de dinero por 52 millones de dólares
Varios especialistas internacionales antilavado de dinero, contra el riesgo y el fraude financiero piden la libertad para el doctor Alejandro Rebolledo, tras 195 días detenido
Fabián Rossi, conocido por su rol como apoderado de la financiera SGI —popularmente bautizada como “La Rosadita”— y exmarido de la actriz Iliana Calabró, se
Scalian Spain ofrece diversas soluciones basadas en modelos analíticos preentrenados que pueden identificar patrones inusuales en las transacciones y alertar sobre posibles fraudes El conocido
Durante la primera semana de junio, el País Vasco acoge Bedigital y La Voz de la Industria- CCI, eventos centrados en la seguridad industrial. En
La Oficina del Alguacil del Precinto 3 del condado de Montgomery ha confirmado el arresto de un empleado del FBI. En mayo de 2025, la oficina
Una acusación formal de 29 cargos fue revelada el 22 de mayo tras el arresto de nueve personas implicadas en un sofisticado esquema de tráfico de drogas que utilizaba un camión de tacos y el servicio postal de
Los arrestos están relacionados a investigaciones sobre armas y drogas y fueron ejecutados durante el fin de semana del Memorial Day. Múltiples arrestos relacionados con
Lilia Saúl Rodríguez y Juan Omar Fierro, periodistas de Aristegui Noticias, aportaron más información este miércoles en Aristegui en Vivo sobre Juan Carlos Minero, dueño
Desde 2017, al menos seis albaneses, serbios y montenegrinos han muerto baleados en Guayas. Según las investigaciones, enviaban droga y hasta tenían nexos con policías.
Los fiscales federales de Estados Unidos no pedirán la pena de muerte para Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, si
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE, en inglés) anunció este miércoles que impuso sanciones por un valor de más de 4,3 millones
Binance duplica su apuesta por el futuro de las criptomonedas mientras su CEO destaca los movimientos regulatorios que podrían impulsar la adopción masiva, transformar las
Donald Trump y su familia continúan haciendo negocios a toda máquina mientras el presidente ocupa la Casa Blanca. Este martes, la compañía Trump Media & Technology Group
Ocho efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y dos trabajadores del banco BBVA fueron capturados en las ciudades de Juliaca y Cusco tras ser identificados como presuntos integrantes de una organización
El Movimiento Participación Ciudadana (PC) afirmó que sigue la lentitud en los grandes casos de corrupción administrativa conocidos en los tribunales, con incidentes que obligan a
Según la Fiscalía de Río de Janeiro, Brasil, Gianina García Troche habría formado parte de una operación de lavado de activos para Lindomar Reges Furtado,