julio 15, 2026 4:54 am
Usted sabe que las empresas se enfrentan a un régimen de cumplimiento nuevo y agresivo cuando se adoptan términos abreviados, como «lavado verde», antes de
Después de Google, Apple es, al parecer, el nuevo objetivo de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Antilavadodedinero / Ondigitalmagazine Según la
El investigador y perito judicial de delitos tecnológicos, Juan Carlos Galindo, dijo «Nuestra comunidad es la cuarta en el ranking de hechos denunciados, con más de
Los abogados están rechazando la legislación contra el lavado de dinero que les obligaría a informar transacciones sospechosas de los clientes, como ya deben hacer
Walmart presentó el lunes una moción para desestimar una demanda de la Comisión Federal de Comercio que acusa al minorista más grande del país de
Dennis James Harrison, de Rocky Ridge, Maryland, se declaró culpable de explotación sexual de un niño para producir pornografía infantil, relacionado con la explotación sexual
Los políticos y los medios hegemónicos de EE. UU. hasta ahora han ignorado el problema o han intentado echar la culpa a otros países como
Juez determinó 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. Ambos investigados deberán ser clasificados para
El protagonista de uno de los principales escándalos de corrupción en la Rama Judicial en Colombia se sumó al apoyo de la propuesta del presidente
El Salvador y Colombia suscribieron un memorándum de entendimiento para trabajar juntos en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia, según informó
La estrategia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de no confrontar directamente al crimen organizado y disminuir la cooperación con Estados Unidos ha ocasionado
De acuerdo con lo expuesto por la investigación, la capital del país ha tenido un acelerado incremento en esta modalidad de delito desde el 2017,
«Ustedes con 25 % de participación». Esto es lo que dice el correo de la empresa Humax Pharmaceutical con Álvaro Córdoba en 2010. Álvaro Córdoba,
‘Piratas’ en internet. Entre el 2018 y el 2021 se pasó de 2.917 a 14.671 denuncias, según estudio del Ministerio de Justicia. Lima concentra la
Marco A. Mares trabaja en periódicos, revistas, radio, televisión e internet, es especializado en negocios, finanzas y economía habla sobre la oleada de fraudes bancarios
Más de 1.600 kilos de cocaína de máxima pureza, valuados en unos US$ 60 millones y que tenían como destino la ciudad de Dubái, fueron
El negocio era difícil de explicar, pero fácil de enseñar. Dos hombres que eran pareja fueron detenidos como acusados de captar “mulas narco” para transportar
La fiscalía solicitó 29 años de cárcel para la exalcaldesa de Lima por los delito de lavado de dinero, asociación ilícita para delinquir y otros
El fentanilo se extiende como plaga por varias regiones del mundo, sus principales consumidores son personas en situación de vulnerabilidad. En Mexicali, Baja California, el uso
En los últimos días, se han difundido varias quejas de usuarios del banco Citibanamex por intentos de fraude, o estafas consumadas mediante técnicas sofisticadas para engañar a