julio 15, 2026 2:51 pm
EE.UU acusó a una mujer de Florida de ascendencia haitiana por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por usar un esquema «tipo Ponzi» para
La Fiscalía Provincial de Barcelona acaba de revelar el escrito de acusación en contra de la cantante colombiana Shakira por presuntos delitos económicos al evadir presuntamente pagos al fisco
Dos plataformas de criptomonedas, entre estas Binance, la más grande de Estados Unidos y el mundo, y Coinbase (NASDAQ:COIN), tienen una investigación abierta por la
El proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra Wanda Vázquez Garced, pudiera causar algún atraso, pero
Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más buscados por la justicia de Estados Unidos, fue capturado recientemente, por lo que quedó tachado de la famosa
Después de un mes de devastadores ataques de ransomware, Costa Rica se enfrentó a unos de los más peligrosos ataques de la delincuencia, que llevó
La captura y eventual extradición de Rafael Caro Quintero vuelve a poner sobre la mesa el destino que les espera a los más relevantes capos de
Manuel Baldizón, excandidato a la presidencia por el partido Lider y quien se declaró culpable en la justicia estadounidense por lavado de dinero, ahora busca
Un médico de Miami fue sentenciado a cinco años en una prisión federal luego de admitir que presentó alrededor de $38 millones en reclamos fraudulentos
Taysir al Yabari murió en una operación de las Fuerzas de Defensa. El primer ministro Yair Lapid dijo que el objetivo fue “la eliminación de
Exdirectivo bancario habría ayudado al expresidente salvadoreño Mauricio Funes,, a lavar dinero, reveló el periodista guatemalteco, José Rubén Zamora, presidente del medio guatemalteco El Periódico,
Un hombre de California fue sentenciado hoy en el Distrito Este de Nueva York a cuatro años de prisión por defraudar a American Express por
Los reguladores de Tailandia todavía están aprobando empresas de criptomonedas a pesar de que una de las más grandes suspendió los retiros.. El regulador financiero
El fiscal federal de Minnesota, Andrew Luger, ha anunciado una sentencia de prisión de 120 meses para Kevin Alan Aguilar-Moreno. Antilavadodedinero / Kstp Aguilar-Moreno, un
El agente especial a cargo del FBI de Minnesota, Michael Paul, dijo que el delito cibernético en Minnesota está creciendo a un “ritmo tremendo”. Antilavadodedinero
Juan Carlos Monedero, director de la fundación de Podemos, utilizó «tácticas propias del blanqueo de capitales» a través de su sociedad Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, investigada
Autoridades guatemaltecas capturaron al presunto líder de una red de tráfico de personas inmigrantes, buscado por los Estados Unidos. En total 19 personas fueron arrestadas.
El banquero Julio Herrera Velutini dimitió a la presidencia de los directivos, mientras la entidad bancaria internacional dice que opera como de costumbre y que
Silvio Berlusconi (86 años en septiembre), un empresario experto como pocos en marketing, es el político que mejor ha sabido vender sus promesas electorales, aunque luego la
El varón ya había pasado el control, pero comenzó a comportarse «de forma inusual», levantando las sospechas de los agentes. El individuo fue sido detenido