julio 17, 2026 1:18 am
José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España., habla acerca de lo atractiva que es España para los blanqueadores por el alto número
Cuidado con “créditos exprés” y “pirámides financieras”. La Condusef alertó sobre este tipo de fraudes que cada vez cobra más víctimas ya que se realizan
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene a Panamá en su lista gris. No obstante, le reconoce el avance en 11 de las 15
Al concluir la audiencia, el juez del caso condenó a 23 años y 6 meses de prisión a los implicados en el crimen ocurrido en
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a una red de productores petroquímicos iraníes, así
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos removió al ex tesorero de la República Carlos Erick Malpica Flores de la lista de personas sancionadas por
El titular de la SNI, Esteban Aquino, de Paraguay, afirmó que Gholamreza Ghasemi, uno de los tripulantes de la aeronave retenida en Ezeiza, tiene relación
El clan familiar «los Escamilla» llegó a ingresar en sus cuentas bancarias más de 600.000 euros en los últimos cuatro años que blanqueaba en un
La Fiscalía General de Nueva York dio a conocer que desmanteló una red de narcotráfico y de armas que afectaba a las comunidades del Valle de Hudson. Vendían drogas
La normativa que otorga un estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público de Honduras, se oficializó al
La Superintendencia de Bancos debe intervenir en el escandaloso caso del banco Atlas para que el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) determine abrir
El ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas Andrew Fahie, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, se encuentra en libertad
El abogado venezolano Carmelo Urdaneta Aquí, acusado de conspiración para lavar dinero por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama que
Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 14 años de prisión por fraude electrónico y de atención médica que le costó a Medicare más
El juez Federico Villena investiga si la tripulación del avión, cinco iraníes y catorce venezolanos, tienen vínculos con el terrorismo internacional. Antilavadodedinero / EFE La
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica quiénes se ubican en el podio de los de mayor consumo per cápita
Este viernes 17 de junio se cumplen 50 años del arresto de cinco hombres que fueron sorprendidos mientras hurtaban documentos de la sede del partido
En los últimos años, los ciberataques han aumentado de manera exponencial. Hay datos que explican que a día de hoy se materializa un ataque de
La empresa Emtrasur fue contratada por la firma Alcux Air Spain para el vuelo entre México a Buenos Aires. A su vez, la empresa de
En un contenedor que se encontraba listo para salir del puerto de Cartagena, Colombia hacia Europa, narcotraficantes habían ocultado cocaína en forma de papa y