julio 17, 2026 6:09 am
En Sinaloa, autoridades federales destruyeron más de 45 mil litros y más de 15 toneladas de diversos narcóticos, sustancias y precursores químicos que son utilizados para
César Duarte rendirá cuentas ante la Justicia en México. El exgobernador priista de Chihuahua llevaba prófugo desde 2017, poco después de terminar su mandato, acechado por una
Hoy se conoció de la captura de cuatro colombianos y un venezolano que estarían involucrados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Colombia.
La vicepresidenta Kamala Harris anuncia la cancelación de todos los préstamos federales para estudiantes prestados para asistir a cualquier Corinthian Colleges, en el Departamento de
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional continuará el lunes 6 de junio, a partir de las 09:00 a.m., el juicio oral contra el
El nuevo proyecto de ley sobre las stablecoin en Japón establece un estándar alto para la protección de los inversores de monedas estables. Antilavadodedinero /
El Senado de Nueva York aprueba el proyecto de ley de prohibición de la minería de Bitcoin por preocupaciones ambientales. Puedes ver el proyecto aquí. Antilavadodedinero / Diariobitcoin
Richard L Cassin, fundador del blog FCPA habla de la importancia de la Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo , publicada por primera vez hace cinco años,
Harry Cassin, editor del Blog FCPA y CEO de Recathlon LLC. dijo que el fabricante de tuberías de petróleo y gas Tenaris pagó a la
Estados Unidos busca asfixiar la red de apoyo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y este jueves ha dado un paso más en su intento de debilitar
Un juez federal de Estados Unidos confirmó hoy que John W. Hinckley Jr., el hombre que intentó matar en 1981 al entonces presidente estadounidense, Ronald
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a la ciudad de Sterlington, Luisiana y a su exalcalde, Vern A. Breland, así como al asesor
La Cámara de Representantes se apresta a discutir un paquete de proyectos de leyes con los que se busca un mayor control sobre las armas en EEUU. Un tema que
La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la UIF las herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e
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Las autoridades rescataron a 70 niños que estaban desaparecidos en Texas, en un operativo que duró tres semanas llamado “Operación almas perdidas“. Antilavadodedinero / Elpolitico
La para moderar el contenido de los usuarios, una ley que, según los partidarios, promueve la libertad de expresión, pero que los críticos dicen que
Las autoridades estadounidenses acusaron a un exempleado de OpenSea, la mayor plataforma de NFT (Non-Fungible Tokens) del mundo, de varios delitos por un supuesto uso
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que eliminó de su lista negra a Sergio Enrique