julio 17, 2026 9:38 am
Glencore International AG (Glencore) y Glencore Ltd., ambas parte de una firma multinacional de minería y comercio de materias primas con sede en Suiza, se
A sus veintitantos años, Mordechai Korf y Uriel Laber viajaron a Ucrania para ayudar a restablecer la comunidad judía del país tras el colapso de
Dos informantes confidenciales y la vigilancia de la cuenta de WhatsApp del presunto conspirador revelan planes para contrabandear sicarios a Estados Unidos para asesinar al
La justicia estadounidense impuso cinco años de libertad condicional a un empresario venezolano acusado de sobornar con cerca de un millón de dólares a un
Panamá es responsable del 1,4% de los riesgos de secreto financiero de todo el mundo. Así lo establece el Índice del Secreto Financiero (IFS, por
El comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, Leonel Muñoz Noboa, informó que unas 14 aeronaves ingresaron al espacio aéreo nacional de forma ilegal y vinculadas en operaciones ilícitas
La Guardia Civil ha dado por desarticulada una de las organizaciones criminales dedicada al tráfico de hachís a través de las costas andaluzas más activas, con la detención de 38 personas y
Poco queda del sanguinario líder del Cartel de Sinaloa que secuestraba, torturaba y pedía enterrar vivos a sus enemigos. “He sufrido mucho”, “El trato que recibo es
El crimen financiero transnacional ha crecido exponencialmente en los últimos años, socavando los sistemas financieros globales, impidiendo el crecimiento económico y causando enormes pérdidas a
Las autoridades quieren dilucidar cómo el magnate ruso Roman Abramovich, adquirió las empresas petroleras en la década de 1990 que lo convirtieron en millonario en
La polémica frase de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO),“Abrazos no balazos”, volvió al centro del debate luego que el tabasqueño asegurara que su
El economista Ernesto Bazán, manifestó su preocupación porque la Ley Cripto tiene varias inconsistencias legales, relacionadas a las facultades del supervisor. Antilavadodedinero / Martesfinanciero “La
Ante la nueva edición del “Hot Sale” la Policía Cibernética recomienda a los ciudadanos tomar medidas para evitar ser víctima de fraude o pishing, donde los hackers obtienen datos privados para acceder a cuentas
El precio de LUNA se disparó en medio de la quema, un movimiento que sugiere que algunos inversores no confían del todo en los planes
La justicia rusa confirmó este martes la condena a nueve años de prisión en «régimen severo» contra el principal opositor del Kremlin, Alexei Navalni, juzgado
Dos casos penales en Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela terminaron el lunes con una sentencia de cuatro años de prisión para un empresario
El caso Odrebrecht en España se aproxima al banquillo. La Fiscalía Anticorrupción ha culminado su investigación contra el abogado y cerebro financiero de esta empresa brasileña, Rodrigo Durán
El valor del euro se ha reducido este lunes en más de un 6 % frente al rublo, alcanzando los 58,75 rublos por euro a
En una operación internacional fueron capturadas 12 personas que hacían parte, presuntamente, de una gigantesca red de narcotráfico liderada por el frente 30 de las
HSBC suspendió a un alto ejecutivo de estar pendiente de una investigación interna sobre una presentación que hizo en un evento la semana pasada, según