julio 17, 2026 10:28 am
La incertidumbre y el riesgo no deben verse con miedo, sino como una oportunidad porque son variables con las que siempre convivirá el ser humano,
El diplomático ruso Boris Bondarev, consejero en la Misión de Rusia ante la ONU en Ginebra, ha presentado su dimisión y ha manifestado en un
Sayyad Khodaei, un coronel de la Guardia Revolucionaria de Irán, fue ultimado de cinco disparos en la cabeza realizados por un motociclista que inmediatamente se
Como todo el mundo, América Central comenzó a salir poco a poco del letargo logístico causado por la pandemia de Covid-19, y ello trajo consigo
El subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Todd Robinson, lo bien tiene claro, para que
La enfermera de Hugo Chávez (Claudia Díaz), su jefe de seguridad (Adrián Velásquez Figueroa), su guardaespaldas (Carlos Aguilera), su tesorero (Alejandro Andrade el Tuerto) y un exministro de
El estadounidense Brian Brainard, de 46 años, se hacía pasar por cirujano en páginas web de citas donde contactaba a mujeres bajo una falsa identidad. Llegó a
Arthur Hayes ha sido sentenciado a dos años de libertad condicional por no implementar una «política adecuada contra el lavado de dinero» y no verificar
A veces son rumores, comentarios que no salen del pueblo: un peón de campo jura que escuchó el motor de una avioneta, otro dice que
Las siete potencias mundiales (G7),enfatizaron sobre la necesidad de que las criptomonedas y stablecoins sigan las mismas normas que el resto del sistema financiero. Antilavadodedinero
Venezuela coloca cañones antiaéreos rusos ZU-23 para repeler a grupos vinculados con narcotráfico internacional que usan puntos clandestinos en el país bolivariano. Antilavadodedinero / Aporrea
De acuerdo a las últimas pruebas que obtuvo la fiscalía, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría recibido dinero para sus campañas presidenciales de
Todo comenzó con un video publicado en las redes sociales en septiembre pasado, en el que hombres fuertemente armados, con marcado acento mexicano, expresaban lealtad
Dos hermanos, cada uno con doble ciudadanía de Panamá e Italia, fueron sentenciados a 36 meses de prisión por lavar $28 millones en un esquema
El juez del tribunal de Brooklyn Raymond J. Dearie anunció la condena a tres años de cárcel para Luis Enrique y Ricardo Martinelli, hijos del
Un agente actual de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. DEA, y un ex supervisor de la agencia fueron acusados el viernes
A bordo de una pick-up, un contingente policial bordea la desolada orilla del río Zarumilla, en la frontera entre Perú y Ecuador, en una estéril lucha contra los grupos mafiosos de
La ubicación geoestratégica para la producción y el traslado de mercaderías ilegales, la falta de controles con radares y la complicidad de estructuras del Estado,
Gonzalo López, el asesino convicto que escapó del autobús de transporte de una prisión en Texas la semana pasada, logró liberarse de sus ataduras y de una jaula
Dependiendo de su sector económico, una persona jurídica se puede ver obligada a implementar sistemas especiales para la prevención del lavado de activos, la financiación