julio 17, 2026 1:30 pm
En junio de 2019, Panamá entró a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), y desde noviembre de 2020 asumió la coordinación
Estela Ruiz Díaz especialista en materia de lavado de dinero y temas políticos dijo que: 13 minutos. Es el tiempo que tardaron los sicarios para
La Guardia Civil en el marco de sus competencias ha desmantelado con la Operación Artio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del
Las transacciones ilícitas DeFi ascendieron de manera constante alcanzando los 2 mil 500 mil millones de dólares en tres años. Desde términos de valor bruto como
Actualmente miles de personas realizan compras online y otras transacciones por canales digitales, sin embargo, en algunos casos se presentan fraudes financieros. Hoy en día
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, la Directora Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, y la representación del
El Presidente de la República, Nayib Bukele, informó en sus redes sociales que la Fuerza Naval intercepto un cargamento de 810 kilos de cocaína, valorada
Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora electa Piedad Córdoba, cada vez está más cerca de poner un pie en Estados Unidos, país que lo requiere
Las criptomonedas, las monedas virtuales en las que millones de personas han confiado sus inversiones, navegan desde hace algunas semanas por aguas turbulentas. Antilavadodedinero / 20minutos Este
La muerte de dos líderes indígenas en el estado de Guerrero vuelve a llamar la atención sobre la negligencia del gobierno en cuanto a la
En Ecuador se ha presentado una nueva masacre carcelaria, en la que murieron al menos 44 presos durante un motín en una prisión al oeste
Tras el caso de USD Terra, otros activos similares también se han desvinculado. Un inversor incluso está demandando a Coinbase por el colapso de una moneda
La ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, anunció este viernes nuevas sanciones que afectan a la economía de familiares y amigos del presidente ruso,
Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue tesorera nacional de Venezuela en la Presidencia de Hugo Chávez y extraditada desde España a EE.UU., estará en prisión
Un jurado federal condenó hoy a una mujer de Florida por lavar aproximadamente $786,000 en dinero robado de Medicare, Medicaid y aseguradoras de salud privadas
Las autoridades suizas liberaron 3.400 millones de francos en activos que estaban bloqueados como medida cautelar. Antilavadodedinero / Actualidad El Gobierno de Suiza anunció este
Panamá no ha retirado la petición de restitución de bienes presentada a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, dentro del proceso seguido a
Tres agentes de la Guardia Civil y un funcionario de la Agencia Tributaria han sido detenidos en el puerto de Algeciras (Cádiz) en el marco
El subsecretario de Estado responsable de Narcotráfico Internacional y Asuntos de Seguridad de EE.UU., Todd Robinson, declaró este jueves junto a un «narcotúnel» hallado en
Emirates Airline, aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, tiene planes con Blockchain, el metaverso y las criptomonedas. Antilavadodedinero / Diariobitcoin Las criptomonedas comienzan a recuperarse de