julio 17, 2026 2:15 pm
Emirates Airline, aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, tiene planes con Blockchain, el metaverso y las criptomonedas. Antilavadodedinero / Diariobitcoin Las criptomonedas comienzan a recuperarse de
Kroll, proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha publicado los resultados de
Claudia Díaz y su esposo fueron declarados prófugos de la justicia estadounidense en abril de 2021, señalados de sobornos y lavado de dinero. Antilavadodedineo /
Después del asesinato de Marcelo Pecci, todos los ojos de las autoridades están puestos en quiénes podrían ser sus verdugos. Lo más obvio: los criminales
Uno de los puntos débiles para México en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es la falta de una estrategia por parte de las autoridades
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su «alarma» por la situación penitenciaria de Ecuador, después de la muerte
España ha entregado este jueves a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guilllén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y extesorera de la nación tras haber
En la sede del Consejo de Europa (COE) en Estrasburgo, Francia, el 12 de mayo, el Fiscal General Adjunto (DAAG) Richard Downing de la División
Poder Judicial rechazó otro pedido del prófugo empresario Gonzalo Monteverde para cesar la prisión preventiva que tiene en contra desde el 2019. Antilavadodedinero / Larepublica
Las autoridades italianas y la agencia de cooperación judicial europea, Eurojust, anunciaron el jueves (12.5.2022) el desmantelamiento de una operación de narcotráfico con ramificaciones en
El acuerdo zanja una demanda colectiva contra varias entidades, entre ellas la constructora de un edificio junto al Champlain Towers South, en Florida, acusada de
Al cierre de 2021, se registraron un total de 4 millones 209 mil quejas por posible fraude contra los bancos, una reducción de 8% en cifras anuales, informó
Atención: se conoce video del presunto sicario del fiscal Marcelo Pecci. El funcionario judicial fue asesinado en Cartagena cuando disfrutaba de la luna de miel
El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado el martes cuando estaba de luna de miel en Colombia. “Una batalla más ganada por la mafia que se
La DEA había tenido su propia aeronave en Toluca, cerca de la Ciudad de México, por lo menos desde principios de la década de 1990,
el bitcóin cayó brevemente por debajo de los 30.000 dólares por primera vez en 10 meses, mientras que las criptodivisas en general han perdido casi
El bitcoin cayó por debajo de los USD 30.000 este miércoles. Llegó a cotizar por debajo de USD 29.100 esta mañana y a las 16,
Mientras avanzan las investigaciones por el homicidio del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci en la isla de Barú, en Cartagena, la vicefiscal Martha Mancera y el director
El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela dio el anuncio esta tarde sobre la razón por la cual demora el informe para la
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró “no culpable” ante un tribunal de Nueva York que lo juzga por cargos de narcotráfico y