julio 17, 2026 5:28 pm
El Ministerio Público de República Dominicana depositó este miércoles acusación formal contra 48 imputados en una presunta red de corrupción en la que figuran como
Un contundente operativo realizado por las autoridades policiales de Norte de Santander aplicó medidas cautelares de extinción de dominio a través de una minuciosa investigación
Los movimientos se producen después de un importante repunte de las acciones. El Dow subió 932 puntos, o un 2,81 %, y el S&P 500 ganó
La policía de Fiji ejecutó una orden de incautación congelando el Motor Yacht Amadea (el Amadea), un barco de lujo de 348 pies propiedad del
Alexei Mordashov, cliente de PwC desde hace mucho tiempo, fue aclamado como el hombre más rico de Rusia en 2021. Los Papeles de Pandora revelan
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que supervisa la actividad bursátil de Estados Unidos, anunció este martes un aumento de su número de empleados
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. ofreció comentarios sobre la acción de cumplimiento de opioides de 2022, diciendo: Es un honor estar aquí
El temido jefe de la banda criminal Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, fue extraditado este miércoles a EE.UU. para que responda por delitos
Richard L Cassin, fundador del blog FCPA y editor general dijo que es casi imposible violar las disposiciones antisoborno de la FCPA sin cometer un
Hoy, un jurado federal condenó a una mujer holandesa por cargos derivados de su participación en una red de financiación del terrorismo en apoyo del
El Departamento de Justicia, junto con socios encargados de hacer cumplir la ley federales y estatales, anunció hoy cargos penales contra 14 acusados en ocho
Hoy miércoles, un juez federal en Miami ordenó que el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew Fahie, sea liberado con una fianza corporativa
El procurador general interino de Argentina, Eduardo Casal, y el fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, se reunieron este martes en Buenos Aires con la intención de estrechar
Una operación de la Policía Federal Brasileña y del Ministerio Público Federal, en colaboración con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada
La Unión Europea parece haberse posicionado por delante de Estados Unidos y Gran Bretaña en lo que respecta a dotar a las criptomonedas de un marco regulatorio.
La exposición de las aseguradoras a los macro riesgos es actualmente la principal preocupación del sector. Así lo revela EIOPA tras publicar su último Cuadro de
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado a través de su cuenta de Twitter sobre los peligros de las inversiones, con el objetivo de proteger
La información recabada en 2020 y que se presenta hoy identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación como el de mayor presencia en el país, aunque
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a unas cuarenta personas en el marco de una operación contra el narcotráfico que se desarrolla en la
Las nuevas sanciones de la Unión Europea contra el Kremlin por invadir Ucrania afectarán al sector del petróleo y desconectarán a más bancos rusos del sistema