julio 17, 2026 10:29 pm
Una oleada de metanfetaminas por mar y aire en los últimos meses apunta a una realidad innegable: Hong Kong se ha consolidado como el punto
Durante su participación en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAP), el presidente Laurentino
«Estado de la eficacia y el cumplimiento de los estándares del GAFI» es el título del nuevo informe presentado por el Grupo de Acción Financiera
El Tesoro estadounidense anunció sanciones contra el banco ruso Transkapitalbank y una red en torno al oligarca Konstantin Malofeev que habría servido para eludir las
Con la ayuda de un exdistribuidor de drogas, el Buró de Investigaciones Federales (FBI) logró el arresto de José Manuel Chávez Zepeda, dueño del supermercado La Victoria en Sacramento,
Corea del Norte está llevando a cabo crecientes actividades cibernéticas ilícitas para conseguir fondos para sus programas de misiles balísticos y otras armas de destrucción
Un médico de Nueva York fue acusado en una acusación formal revelada hoy en el Distrito Este de Nueva York por un presunto esquema de
Bajo el argumento de “la defensa de los intereses de seguridad nacional”, el Departamento del Tesoro apunta a los mineros de criptomonedas que operan en Rusia. El Departamento del
La extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas,
Desde el miércoles de la semana pasada, cuando surgía el escándalo por la visita de Juan Fernando Petro a los políticos presos en La Picota,
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, recibió al embajador de los Estados Unidos en Paraguay,
Llegar a una estrategia de Ciberseguridad a nivel Zero Trust, en donde usuarios y empresas se encuentren totalmente blindados debe ser una prioridad ante la
Sistemas de seguridad informáticos similares a los utilizados por reconocidas firmas bancarias a nivel internacional para prevenir el ingreso de recursos ilícitos por lavado de
El Departamento de Justicia anunció hoy cargos penales contra 21 acusados en nueve distritos federales de los Estados Unidos por su presunta participación en varios
El Servicio Secreto de Estados Unidos ha incautado criptomonedas por valor de más de 102 millones de dólares en 254 investigaciones relacionadas con el fraude. Antilavadodedinero /
Estados Unidos y las autoridades de seguridad cibernética aliadas emitieron un Aviso de Seguridad Cibernética conjunto, hoy sobre la creciente amenaza de los grupos cibernéticos rusos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando propuestas para la actualización de la Guía basada en riesgos del GAFI para el sector inmobiliario.
El 21 de abril, los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional se reunirán para discutir el papel del GAFI en la adopción de medidas
Rusia entregó a la parte ucraniana un proyecto de documento en las conversaciones de paz que llevan a cabo Moscú y Kiev, y espera la
Stericycle Inc. (Stericycle), una empresa internacional de gestión de residuos con sede en Lake Forest, Illinois, acordó pagar más de 84 millones de dólares para