julio 18, 2026 7:06 am
Una acusación de reemplazo de 21 cargos contra 12 personas de conspirar para violar los estatutos federales de armas de fuego, incluida la participación en
Al revisar el tema de seguridad cibernética en el contexto actual, reiteró la importancia de que autoridades e instituciones financieras, continúen con las acciones de
Hackers robaron criptomonedas avaluada en más de 600 millones de dólares de un libro de contabilidad digital usado por internautas del popular juego Axie Infinity,
Una investigación del Departamento de Justicia sobre las actividades comerciales de Hunter Biden ha cobrado fuerza en los últimos meses, con una oleada de testigos que brindan
Un exlegislador de Puerto Rico y dos empleados que trabajaban en su oficina se declararon culpables esta semana de participar en un esquema de soborno
Según invitó a recordad la vocera de la Cancillería rusa, Pekín también se enfrentó a sanciones cuando «suprimió el intento de golpe financiado por Occidente»
Un jurado federal condenó a un hombre de Nueva York por conspiración para cometer espionaje económico luego de un juicio con jurado de cuatro semanas.
Aún no hay fecha para el juicio a Omar Judis, pese a que ya pasó un año de la elevación a debate. El fiscal federal
Los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la investigación y judicialización por lavado de activos y delitos
Una incautación de cantidades récord de cocaína frente a las costas de San Andrés, Colombia, representa el caso más reciente de una serie de interceptaciones
La congresista de la bancada de Perú Libre, Katy Ugarte Mamani, presentó un proyecto de ley que autoriza el embargo de cuentas financieras a sentenciados
La madrugada del domingo 27, después de unos 80 asesinatos a nivel nacional ocurridos el sábado, la Asamblea Legislativa aprobó un Régimen de Excepción que limita
La abogada Martha Patricia Molina, explicó que Nicaragua se encuentra en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que pronto podría pasar a
Francisca Cortés Picazo, La Paca, la antigua matriarca del poblado de Son Banya (Mallorca), ha sido detenida esta tarde en el transcurso de la gran operación antidroga realizada por
Un hombre de Maryland está acusado de transmisión y retención deliberadas de Información de Defensa Nacional (NDI) en una acusación formal revelada hoy en el
Un empresario del sur de California fue condenado ayer a un año y un día de prisión por intermediación ilegal en la venta de artículos
El gobierno de Biden promulgó este miércoles nuevas sanciones contra el programa de misiles balísticos de Irán en respuesta al ataque con misiles en Erbil, en
Algunos de los principales intercambios de criptomonedas con sede en Japón ahora han anunciado su cumplimiento con las Reglas de viaje del GAFI. Antilavadodedinero /
Puede que Rusia ya haya encontrado compradores para su petróleo, que suplan la pérdida de clientes provocada por la guerra en Ucrania. Antilavadodedinero / businessinsider. Oficialmente,
La Conferencia Bitcóin 2022, que se espera sea el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales, comienza la próxima semana en Miami Beach