julio 18, 2026 1:20 pm
Un superyate de 75 millones de dólares, propiedad de un oligarca ruso sancionado por la invasión a Ucrania, fue incautado al atracar en Gibraltar, informó
La Comisión Europea ha recordado, en una declaración genérica que el estatus del Sáhara debe dirimirse en un proceso político acorde con las resoluciones de
La polémica por el escrutinio a cargo de la Registraduría ha dejado dudas en todos los sectores. El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático,
La jueza Erika Aifán renunció a su cargo como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala y decidió exiliarse en Estados Unidos debido
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) mundial está examinando de cerca el uso de criptoactivos durante la guerra de Ucrania,
En medio de un bazar en el oeste de Afganistán, Arezo Akrimi saca su teléfono y, tras varios toques en la pantalla, cambia algunas criptomonedas
Los Emiratos Árabes Unidos están muy descontentos con la movida de los EE.UU. para eliminar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de su lista
El pedido es también para otras doce personas. Se les imputa haber montado una estructura financiera para dotar de apariencia lícita 160 millones de dólares,
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy tres premios por un total de aproximadamente $ 3 millones a los denunciantes que brindaron información
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la Organización de Narcotráfico (DTO) a Los Huistas y sus líderes de conformidad con
Un bono de Venezuela que se negocia a 10 centavos por dólar está tan en peligro como puede llegar a estar en peligro. Bonos del
Antilavadodedinero / Mdzol La «causa Bento» no para de dar sorpresas y ahora suma más imputados, órdenes de detención y allanamientos en estudio de abogados. Uno
Un tribunal federal del Distrito de Columbia reveló hoy dos acusaciones separadas contra Aler Baldomero Samayoa-Recinos, alias Chicharra, y su yerno Freddy Arnoldo Salazar Flores,
Sophos hace pública una nueva información sobre una estafa internacional de comercio de criptomonedas llamada CryptoRom que se dirige a los usuarios de iPhone y
Marta Cadavid, contadora pública, máster en Economía Financiera y CEO de NOFRAUD Latam, afirma que el fraude corporativo se debe evitar y anticipar en las organizaciones.¿Por qué
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) especificó los tipos y esquemas que se tienen detectados para la detección de lavado de dinero, en el que
El populista conservador Boiko Borisov, primer ministro de Bulgaria durante gran parte del período entre 2009 y 2021, fue detenido durante un operativo de la policía búlgara por supuestos
Las autoridades federales arrestaron esta tarde a Joel Ayala Veláquez, mejor conocido como «Puma«, quien pertenecía a la organización criminal «Los Menores» que operaba en
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha asegurado en un vídeo que se ha dado a conocer este jueves que su extradición a Estados
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que “Venezuela no está en capacidad de generar más de 700.000 barriles de petróleo diarios”. Antilavadodedinero / Vozdeamerica Duque