julio 18, 2026 3:23 pm
Un jurado federal en el Distrito Oeste de Carolina del Norte condenó hoy a dos hombres por la presentación de solicitudes de préstamo de fraude
La Corte Suprema de Perú aprobó el jueves un recurso legal que permite la liberación del expresidente, Alberto Fujimori, de la cárcel. Fujimori estaba cumpliendo
El presidente de Estados Unidos calificó al mandatario ruso Vladimir Putin como “un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Alain Goetz, la Refinería Africana de Oro
Hoy, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) publicó una hoja informativa sobre su unidad de Investigación Criminal que persigue delitos
El proceso contra Néstor Alonso Tarazona, el supuesto socio del ‘Chapo Guzmán’ en Colombia, deberá definirlo la Corte Suprema de Justicia, luego que el juzgado
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, promulgó la Ley Sobre Activos Virtuales, la cual da soporte legal a Bitcoin y otras criptomonedas en ese país.
Un juez federal sentenció hoy a un hombre de Texas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos de explotación infantil que involucran
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presentó su último informe de gobierno en medio de un escándalo nacional debido a la investigación
Daniel Lemaitre, oficial consular de la Embajada de los EE.UU. en Santo Domingo, advirtió sobre robos de identidad y otros fraudes producto de contratación servicios de trámites migratorios, y
Caixabank, tras la integración de Bankia, se ha convertido en la mayor entidad financiera de España. Sus más de 21 millones de usuarios y su gran operatividad
Sobre Cliver Alcalá pesan cuatro cargos de delitos de drogas y armas. Los fiscales estadounidenses dicen que participó en una conspiración de “narcoterrorismo” en la
El ministro de Economía y Finanzas (MEF),de Panamá, Héctor Alexander, admitió hoy que Panamá acelera medidas para salir de las listas grises del Grupo de
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se dirigió al Congreso de los EE. UU. a las 9 am ET para presionar por más ayuda. El
El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, emitió una advertencia directa a su homólogo chino el lunes sobre las posibles consecuencias de cualquier asistencia que
El informe de investigación de mercado Contra el terrorismo cibernético transmite un análisis completo de este espacio de mercado; al tiempo que ofrece datos analíticos relacionados con
Recientemente las organizaciones Organized Crime And Corruption Reporting Project (OCCRP) y Süddeutsche Zeitung, dieron a conocer el verdadero poder de la cleptocracia. Éste es el caso de una
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecuta la Operación MAGNATE, por investigaciones
La identificación de un cliente de alto riesgo es el resultado de la evaluación de diversos factores de riesgo, relacionados al tipo de cuenta del
Un estudio de Fundación País Digital y Accenture da cuenta que en Chile existen actualmente cinco grupos excluidos financieramente: los sobre endeudados, migrantes, mujeres (debido a