julio 18, 2026 9:15 pm
El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una alerta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) el lunes que instruía a las
La secretaria de Comercio estadounidense declaró que Washington puede «básicamente cerrar» las empresas que sigan suministrando tecnologías avanzadas a Rusia. Antilavadodedinero / Actualidadrt EE.UU. puede
El 4 de marzo, Rusia promulgó dos nuevas leyes para combatir lo que describe como “noticias falsas”. Las nuevas leyes cubren a individuos y organizaciones que
El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó una orden ejecutiva «histórica» sobre criptoactivos, estableciendo «una política nacional para activos digitales en seis prioridades clave», declaró
Recurrentemente la Fiscalía General de la Nación reporta ocupaciones con fines de extinción de dominio de bienes de mafias, algunos avaluados en miles de millones de pesos
La Comisión de Bolsa y Valores,SEC, anunció hoy una adjudicación de más de $3.5 millones a un denunciante que brindó información crítica que contribuyó significativamente
Un jurado federal en el Distrito Sur de Texas condenó ayer al propietario de una farmacia de Texas por distribuir ilegalmente sustancias controladas y lavar
Un tribunal federal de Nueva York abrió hoy una denuncia acusando a hombre con doble nacionalidad rusa y estadounidense de actuar y conspirar para actuar
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet L. Yellen, emitió la siguiente declaración sobre la orden ejecutiva del presidente Biden sobre activos digitales. Antilavadodedinero
Un exejecutivo de Citgo, la subsidiaria estadounidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela, y un turista cubano-estadounidense, condenados por corrupción y terrorismo respectivamente, fueron
Sabemos que los estafadores le apuntan a la gente en todas partes. Así que, en esta Semana Nacional de Protección del Consumidor, nos estamos enfocando en
Un empresario de Miami se declaró culpable de recibir pagos del gobierno de Venezuela y dar servicio a la flota de aviones de combate rusos
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy a los hermanos John y JonAtina (Tina) Barksdale de defraudar a miles de inversores minoristas por
Google de Alphabet Inc (GOOGL.O) comprará la firma de seguridad cibernética Mandiant Inc (MNDT.O) por 5.400 millones de dólares, lo que suma peso ya que sus rivales Microsoft y
La Comisión Europea,CE, presentará este martes su última propuesta para hacer frente al alza de los precios de la energía, cuya presentación estaba prevista para
El canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba hizo el pedido poco después de que se conociera otro ataque del Ejército ruso contra civiles, que dejó al
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Charlotte, Carolina del Norte, anunció este lunes recompensas en efectivo de hasta 25 % por pistas o información
Paraguay ha llevado a cabo la mayor operación de su historia contra el tráfico de cocaína y el lavado de dinero, desatando un escándalo que
La Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, o FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro, ha advertido a las instituciones financieras
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará esta semana un decreto en el que ordenará a su Gobierno evaluar la creación de una criptomoneda estadounidense,