julio 19, 2026 8:01 am
Un agente del FBI se declaró culpable de usar dinero del gobierno para apostar sin autorización de sus superiores, dinero luego de una operación encubierta
Las investigaciones de Suisse Secrets , publicadas hoy por Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Süddeutsche Zeitung , The Guardian y otros 45 medios de comunicación, revelan infracciones previamente desconocidas,
Rusia está dispuesta a negociar con las autoridades ucranianas, si Ucrania “depone las armas”, declaró el viernes el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov en
Las autoridades de la http://FED, aprobaron las nuevas reglas restrictivas este viernes como una forma para brindar confianza en el público y garantizar que los
La administración de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, impuso sanciones a Rusia para golpear su economía, en consecuencia de su invasión a Ucrania. Rusia utilizará Bitcoin para evadir
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha caracterizado al exchange P2P de bitcoin (BTC) BitMEX como una «plataforma de lavado de dinero». Y sus cofundadores,
El jefe de una sección local de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala fue arrestada por acusaciones de abuso de autoridad y
La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha rechazado este jueves la prisión domiciliaria del expresidente Juan Orlando Hernández, quien está a la espera de una
Los organismos de seguridad de América Latina y Europa han desarticulado una red transatlántica de tráfico de cocaína que se extendía desde Bolivia hasta Dubái,
El oro alcanzó su nivel más alto en más de un año, luego de la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania, una decisión que intensificó la
Un juez federal en Valdosta, Georgia, sentenció ayer a Ashtyn Michael Rance, de 35 años, a 33 meses de prisión por cada cargo concurrente, una
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido este jueves un comunicado en el que condena el ataque «injustificado» de Rusia contra Ucrania ordenado en una intervención televisada de su homólogo
En su mayor asociación con el sector de la ayuda, INTERPOL ha lanzado un nuevo proyecto destinado a tomar medidas enérgicas contra los perpetradores de
La empresa Fluyez Digital Investments S.A.C. informó que dejará de publicitarse como un “cripto bank” y que dejará de usar también dicho término en sus
Como parte de la respuesta seria y amplia de los Estados Unidos a la nueva invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Oficina de
Estados Unidos tomó medidas significativas y sin precedentes para responder a la nueva invasión rusa de Ucrania imponiendo severos costos económicos que tendrán efectos tanto
La UIF mexicana ha sido más o menos bien calificada por los organismos que se encargan de evaluar su funcionamiento, GAFI, GAFILAT y FMI. No obstante en
Estados Unidos anunció que sustituirá un polémico programa creado durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) para combatir el espionaje económico de China por uno
Un total de 100 allanamientos, con órdenes de detención para 43 personas, bienes incautados por unos 100 millones de dólares y siete arrestos, entre ellos
El Banco Mundial inhabilitó el miércoles a una consultora nigeriana y a su director general por dos años y diez meses por pagos indebidos relacionados