julio 21, 2026 7:43 am
Una radiografía satelital de los estados Amazonas y Bolívar del sur de Venezuela ha permitido identificar más de 3.700 puntos de actividad minera y una
El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, consideró una “vendetta” la propuesta de un grupo de diputados de someterlo a un juicio político tras
Un pirata informático robó 326 millones de dólares en criptomonedas al atacar uno de los conocidos como «puentes» que permiten intercambiar diferentes tipos de estas
El presidente de EEUU, Joe Biden, confirmó este jueves que en la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria la pasada noche fue eliminado el
La empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, perdió la lucha para intervenir en la demanda de Nueva York, Estados Unidos, que busca recuperar cerca de
«Hay una nueva era para el cumplimiento financiero. Después de los ataques del 11 de septiembre, trabajamos juntos, mi país y sus bancos, para garantizar que
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a World Human Care, una organización no gubernamental establecida
La Superintendencia de Bancos (SB) intervino el Banco Múltiple Las Américas (Bancamérica) por un alegado incumplimiento del plan de regularización acordado con esa entidad financiera
Mediante la Resolución N° 6/2022 la Unidad de Información Financiera facultó a las entidades bancarias, financieras y aseguradoras a solicitar documentación tributaria a los clientes
Desde la oposición cuestionaron la falta de políticas y medidas necesarias para combatir el flagelo en el país. «Urge retomar la lucha hacia una Argentina
Tras casi cuatro meses de trabajo, los gobiernos de Estados Unidos y México dieron a conocer los 26 objetivos en su lucha contra el crimen
Samsung Electronics informa que eligió a la ciudad de Taylor en Texas como su próxima sede para su nueva planta de US$ 17 mil millones con la idea de producir chips avanzados para diferentes tecnologías,
El lavado de dinero a través de la compra y venta de NFT es un sector pequeño pero creciente de actividad delictiva. Muchos usuarios compran sus propios
La Fiscalía salvadoreña presentó ante un juzgado una nueva acusación en contra del expresidente Mauricio Funes, por recibir un avión de una empresa de Guatemala,
El Departamento de Estado de los EE.UU. anuncia una recompensa de hasta USD 5 millones por información que posibilite la condena del ciudadano boliviano Maximiliano Dávila Pérez.
El mercado argentino duplicó la facturación total del comercio electrónico durante el 2021, después del pico de crecimiento alcanzado en el 2020, y figura entre los cinco
El diputado provincial Walter Ghione propuso que el gobierno santafesino convoque a la Administración General de Drogas (DEA) para el combate contra el narcotráfico en Santa Fe. La
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, habló hoy con líderes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Afganistán para
Las criptomonedas experimentaron un «rebote» inesperado y sus precios suben poco a poco. Por ejemplo, Bitcoin, la criptodivisa más valiosa del mercado, subió 5% y rompió la barrera de los u$s 38.400. Antilavadodedinero
Richard L Cassin, director de FCPA, habla sobre los eventos recientes que podrían haber pasado desapercibidos debido a las distracciones de Covid-19. Hace dos años, en