julio 21, 2026 8:07 pm
Un alcalde se declaró culpable ayer en Puerto Rico de participar en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio
La Guerra Fría terminó con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, treinta años más tarde, se
El informe State of Tax Justice 2021 destaca el papel de los países más ricos como EE. UU. En el drenaje de la evasión fiscal
Esposado y con una camisa a rayas, uno de los hombres más ricos y poderosos de las Seychelles se dirigió a la cárcel tras una
Crumbley fue acusado como adulto con un cargo por terrorismo que causó muertes, cuatro cargos por asesinato en primer grado y siete cargos por agresión
Un hombre de Filadelfia fue sentenciado hoy a siete años de prisión por conspirar para defraudar al IRS y ayudar a otros a presentar declaraciones
Una investigación expuso las andanzas de un «empresario rojo» ligado a Pdvsa que tendría como centro de operaciones el norte del estado Monagas. Antilavadodedinero /
El Informe Anual del GAFI 2020-2021 establece los logros del GAFI durante el primer año de la presidencia alemana del Dr. Marcus Pleyer. Antilavadodedinero /
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil anuló este martes una serie de informes financieros utilizados contra el senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del
Tres ex ejecutivos de Valley Bank, una institución financiera desaparecida con sede en Moline, Illinois, y el presidente de Vital Financial Services (Vital Financial), un
El ex director financiero de Roadrunner Transportation Systems Inc. (Roadrunner), una empresa de transporte y logística que cotiza en bolsa con sede en Cudahy, Wisconsin,
La Comisión Especial de Costa Rica que ha investigado vínculos de partidos políticos, dirigentes y hasta diputados con el narcotráfico concluyó labores con un informe
Asesores Fiscales han coincidido con Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, en que todo este coste se va a producir además cuando los tiempos y
El caso plusvalías continúa generando polémica en Italia. Varios clubes de la Serie A están envueltos en acusaciones por presuntos fraudes contables, pero el equipo que encabeza todo
Cuando se anunció que Laureano Martínez, el mayordomo de la llamada narcofinca, se presentaría como testigo para develar lo que realmente ocurrió en el predio
Emma Coronel, la esposa del Joaquín “El Chapo Guzmán”, ex líder del Cártel de Sinaloa, fue sentenciada este martes 30 de noviembre a 36 meses
Poner en el mercado ilegal a circular una tonelada de cocaína no solamente genera riesgos para la seguridad urbana, sino también serios problemas para la
Twitter lanzó nuevas reglas para impedir que los usuarios compartan imágenes privadas de otras personas sin su consentimiento, endureciendo las políticas de la red social
El multimillonario Elon Musk ha amasado una fortuna a través de sus ambiciosas innovaciones desarrolladas por algunas de sus empresas entre las que se cuentan
Un comerciante de Louisiana fue sentenciado hoy a 30 meses de prisión en el Distrito Sur de Mississippi por su papel en un plan multimillonario