julio 21, 2026 10:23 pm
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par chino Xi Jinping mantendrían el lunes 15 de noviembre una esperada cumbre virtual, informaron en
El narcotraficantee colombiano líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, podría ser condenado a cadena perpetua por la Justicia de Estados
Funcionarios de casi 200 países trabajan durante toda la noche en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el diálogo de Cambio Climático para tratar de
En la mañana de hoy, un ciudadanos portugués cuyas iniciales son J.J G M, ha denunciado ante la Fiscalía General de la República Portuguesa, su
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantiene a Panamá en la lista gris de paraíso fiscal, tras una nueva evaluación por parte de este organismo
Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto persiguió al narcotráfico desde mediados del 2019, hasta hace unos días cuando fue destituido del
Segundo golpe judicial a Emilio Lozoya. Al encarcelamiento preventivo de la semana pasada por los sobornos millonarios de Odebrecht, se suma ahora le misma decisión
Richard L. Cassin, fundador y editor del Blog de la FCPA, habla sobre los oficiales de cumplimiento afirmando que hay cuellos de botella en todas
WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea más usada todos los días para resolver tanto asuntos personales, de trabajo, la escuela, etc. Mantenerse en contacto por
Los operadores que estaban bajo las órdenes de Domínguez Ramírez transportaron múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica a México, para después cruzarlas hacia EEUU. Según una acusación,
La extradición hacia Estados Unidos de Hugo Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, continúa rodeada de incertidumbre. Carvajal siempre se ha declarado inocente y
Un índice de los mercados bursátiles mundiales bajaba y el dólar mantenía sus ganancias el miércoles después de que la inflación al consumidor de Estados
La crisis de deuda del inmobiliario chino puede estar ante un nuevo peligro. Yango, con un valor de 1.700 millones de euros, se esfuerza por
Un ex empleado civil de la Dirección de Obras Públicas del Ejército de los EE.UU. Fue condenado hoy a dos años de prisión por un
Un jurado federal condenó hoy a un hombre de Texas por múltiples delitos de explotación infantil que involucran a un niño de 11 años. Antilavadodedinero
Alex Saab a través de su abogado dice que las acusaciones de que cooperó con los Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela son totalmente
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció hoy que requerirá que BSASA (Lactalis) y The Kraft Heinz Company (Kraft Heinz) desinviertan los negocios Athenos y
Un empresario acusado de desviar millones en contratos estatales de Venezuela se reunió en secreto con la policía estadounidense para proporcionar inteligencia contra el gobierno
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, inició hoy un procedimiento contra American CryptoFed DAO LLC, una organización con sede en Wyoming, deteniendo la efectividad
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a dos funcionarios del gobierno camboyano, Chau Phirun ( Chau ) y Tea