julio 21, 2026 10:55 pm
El Banco Mundial inhabilitó el miércoles a una empresa de consultoría y asesoría de gestión de Kenia durante un año y nueve meses por una
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la extradición de Adrián José Velásquez a Estados Unidos para ser juzgado por supuestamente
La petición de John Ramírez, un preso latino que quiere que un pastor bautista pose sus manos sobre su cabeza y ore en voz alta
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy a Puneet Dikshit, socio de una empresa de consultoría de gestión global, de comerciar ilegalmente antes
Un piloto de la Fuerza Aérea Venezolana acusado por el chavismo de pretender derribar el avión presidencial para matar al entonces gobernante Hugo Chávez desapareció
Michael Julian especialista en cumplimiento de Nueva York y París se refiere a la lectura de la publicación reciente del blog de la FCPA «¿Podemos realmente ‘medir’ el
El gobierno de Nicolás Maduro está bajo escrutinio de la Corte Penal Internacional, CPI, tras la apertura de una investigación sin precedentes en América por
Por participar en ataques de robo de información y lavado de dinero, el FBI de Dallas busca al hacker Yevgyeniy Igoryevich Polyanin, de 28 años de edad
Muchos de los caminos de Alex Saab llevan a México. El empresario colombiano, el gran operador del chavismo en los últimos años, señalado por la Casa Blanca
El Estado, con el apoyo de instituciones de la sociedad civil, debe promover entre los ciudadanos una cultura de prevención de ciberdelitos, en vista del
La mayoría de los profesionales de la reestructuración le dirán que no existe una reestructuración “típica”. Eso es absolutamente cierto. Cada empresa con dificultades financieras es diferente
Ayer, dos hombres de Georgia y miembros de la organización criminal nacional Nine Trey Gangster se declararon culpables de la conspiración de la Organización Corrupta
La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía y junto al Servicio de Seguridad Interior de la Embajada de Francia logró la captura de tres presuntos
Las autoridades estadounidenses y europeas aseguraron que siete piratas informáticos sospechosos de llevar a cabo miles de ataques cibernéticos para pedir rescates en todo el
Ya son 755 los casos de robo de identidad reportados en la plataforma de bitcoin Chivo Wallet Esta aplicación, que funciona solo para personas de
El Departamento de Justicia anunció hoy las acciones recientes tomadas contra dos ciudadanos extranjeros acusados de implementar el ransomware Sodinokibi / REvil para atacar empresas
“Fraude Digital en Banca 2021″, presentó un análisis de casos reales sobre el fenómeno de las estafas bancarias del ciberdelito, qué las caracteriza y cuáles fueron las
Petróleos Mexicanos no ha logrado mejorar su situación financiera y se mantiene como un factor de presión para las finanzas públicas del gobierno federal, a
La Procuraduría General, el fiscal titular de Santiago, en República Dominicana, Osvaldo Bonilla, señaló que hace apenas horas fueron llevados a cabo 20 allanamientos, donde
Los desafíos que tiene que afrontar la región en materia legal para contrarrestar el lavado de dinero son cada vez mayores y tienen que ver