julio 21, 2026 11:59 pm
Casi dos semanas antes de que la FGR anunciara que acusará de lavado de dinero a Emilio Lozoya Austin, especialistas de la UNAM explican por
Richard L. Cassin, fundador y editor del Blog de la FCPA se refiere en su artículo sobre «Si la gestión se trata de matemáticas, ¿Qué significa
La empresa aérea, realizó un comunicado este miércoles, sobre posibles ciberdelitos, a través de perfiles y cuentas falsas generadas en diferentes redes sociales, que planean
El FBI incluyó este miércoles al presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), Yulan Adonay Archaga Carias, también conocido como Alexander Mendoza y «El Porky»,
La Securities and Exchange Commission anunció hoy que acusó a un «agregador de reclamos» de Nueva Jersey, una empresa que presenta reclamos en nombre de
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos ejecuta el allanamiento de 15 inmuebles ubicados en ocho distritos de Lima, como parte del caso Odebrecht donde
El FBI y las fuerzas del orden de Estados Unidos creen que los extremistas locales, especialmente los supremacistas blancos, suponen una amenaza violenta en el país
Emilio Lozoya y su defensa solicitaron más tiempo para reunir las pruebas de su inocencia en el caso Odebrecht, por el que ha permanecido en arraigo
La Fiscalía Nacional Antimafia y de la Autoridad Anticorrupción de Italia son las instituciones italianas que cooperarán con Paraguay en el combate al crimen organizado
Un jurado federal condenó a un hombre de Tennessee hoy por cargos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciados por Racketeer (RICO), incluido el
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a la representante a la Cámara por Córdoba Sara Piedrahita Lyons, por
Un gran jurado federal en el Distrito Occidental de Arkansas emitió ayer una acusación formal que acusaba a un hombre de Arkansas que poseía o
El magistrado Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Madrid, ha admitido a trámite la querella contra el decano, Vicente F. Gómez Encinas,
De las 700 mil armas ilegales que ingresan desde Estados Unidos a las redes criminales anualmente, el 10 por ciento llegan a las pandillas en
Halloween terminó en tragedia en Panamá. Durante una fiesta promocionada con imágenes de la popular serie de Netflix, ‘El Juego del Calamar’, cinco personas murieron
La Guardia Costera de Estados Unidos con base en Puerto Rico incautó un cargamento de cocaína valorado en 3,5 millones de dólares en el mercado negro, según informó
“Quien piense que el status quo permanecerá a pesar de los efectos de la pandemia y las amenazas del crimen organizado trasnacional (COT), no tienen
Una actualización previsible, pero con recomendaciones dudosamente aplicables. Esa es la conclusión que ofrece la firma española de abogados especializados en el mercado de criptomonedas
EE.UU. endurece sanciones contra el régimen de Nicaragua. El proyecto de ley tiene como objetivo promover unas elecciones “libres y justas” en el país centroamericano
¿Son las DeFi una alternativa a servicios bancarios tradicionales para ahorrar e invertir? Así lo creen varios referentes del mundo cripto en Latinoamérica. Antilavadodedinero / cointelegraph. Según la perspectiva de