julio 22, 2026 12:40 am
El interés progresivo de inversores institucionales por las criptomonedas unido a la abundancia de liquidez en los mercados, la política de los bancos centrales con
La criptomoneda basada en memes shiba inu se disparó más de un 45% en las últimas 24 horas y se metió entre los 10 mayores
El Departamento de Justicia, de EE.UU. junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), anunció el jueves una acción de ejecución civil contra los acusados
Según un informe recién publicado se revela que la organización terrorista Hamás oculta inversiones extranjeras secretas por valor de cientos de millones de dólares en negocios aparentemente
Un juez federal estadounidense condenó a dos individuos pertenecientes al grupo neonazi «The Base» a 9 años de cárcel cada uno por varios delitos con
El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra 12 de los involucrados en la red de lavado
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a miembros de una red de empresas e
Un gran jurado federal en Shreveport, Louisiana, emitió ayer una acusación en la que se acusaba a un hombre de Louisiana de obtener de manera
El recelo de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) hacia las ‘stablecoins’ se mantiene. A pesar de haber reconocido las ventajas competitivas que ofrecen
Los 19 exmilitares colombianos detenidos en Haití acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio en su residencia de Puerto Príncipe,
La “Ciudad Mágica” se parece más a la próxima Silicon Valley con cada día que pasa, y la ciudad de Miami está adoptando este cambio
Este lunes, el general Fernando Murillo, el director de la Policía Judicial (Dijín), confirmó que en una operación coordinada con la Fiscalía General y el Buró Federal
Para esta abogada Dominicana las prácticas de corrupción y lavado de dinero a través de grupos terroristas están documentados, por lo que considera que el
El tráfico de armas se ha convertido en un virus moderno capaz de poner en riesgo a ciudades y poblaciones enteras sin distinción de raza
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un grupo de funcionarios participan en la Reunión del Grupo de Expertos en Lavado de Activos (GELAVEX)
Es acusado por la justicia de Estados Unidos de conspirar, junto con el exjefe guerrillero “Jesús Santrich”, para enviar cocaína a su país. La Corte
El presidente deBrasil, Jair Bolsonaro, estaría inmerso en un caso de corrupción que gira en torno a su agrupación política Partido Social Liberal (PSL). Bolsonaro
La Justicia brasileña condenó este miércoles al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos
Abogado. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Criminalística. Magíster en Derecho Penal. Magíster en Criminalística. Doctor en Ciencias Jurídicas. Mención Derecho Penal. Profesor- Fundador de
Artículo por: Dra. Issamary Sánchez Ortega Con la nueva Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo