Menu
Menu
Menu
Esta nueva legislación aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y busca desmantelar las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, extorsión
En Chile, el escenario financiero y político está dominado no solo por operaciones bancarias legítimas sino también por una larga y oscura sombra de crímenes
La plataforma de comercio en línea Robinhood ha acordado pagar $29.75 millones para resolver varias investigaciones de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA)
Elon Musk, CEO de Tesla, dueño de X y asesor principal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la administración Trump, aseguró que la red social sufrió un ataque
El pasado 14 de febrero se suscitó un altercado durante un torneo de pádel en Caracas, donde el empresario se vio involucrado, y tras lo
El presidente Donald Trump creó mediante orden ejecutiva una Reserva Estratégica de Criptomonedas y una Reserva de Activos Digitales, el día antes de su cumbre de criptomonedas en la Casa
Como se contó en Yogonet, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá había aprobado un anteproyecto de ley que busca convertir en
América Latina enfrenta desafíos estructurales en la gestión de sus sistemas complejos, aquellos que integran múltiples actores, grandes volúmenes de información y procesos críticos interconectados.
El 69% de las mujeres latinoamericanas están preocupadas por su seguridad digital y cada vez más toman medidas al respecto frente a amenazas como fraudes, robo de datos o acoso en
A medida que se intensifican las sanciones globales y las presiones regulatorias, Lynx AML Screening empodera a las instituciones financieras con una IA pionera para
Rodolfo Benjamín Silva, un poderoso traficante de drogas apodado el “Rey de la Cocaína”, fue sentenciado a 17.5 años de prisión en un tribunal federal de San Diego,
Había un murmullo bajo, un zumbido casi imperceptible que solo se rompía con el crujir de los zapatos sobre el suelo pulido. El foco de atención
La compra de los puertos de Balboa y Cristóbal por parte de BlackRock parece alinearse con las estrategias de Donald Trump quien insiste en recuperar
Se pospuso por segunda ocasión en Estados Unidos la audiencia de presentación de cargos en contra de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales,
El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, John J. Durham, anunció el lanzamiento de la Fuerza de Ataque contra Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO,
La detención del inspector Óscar Sánchez aumenta las dudas sobre esta omnipotente y polémica unidad policial «¿Qué es la UDEF?», dicen que el presidente Jordi Pujol preguntó,
El español Daniel José Santomé Lemus, conocido en YouTube como Dalas Review —especialista en videos de opinión y comentarios sobre cultura pop, entretenimiento y redes
Este acuerdo fue fruto de la tercera reunión entre ambas partes, que tuvo lugar en paralelo a un Consejo de ministros de Interior en Bruselas.
Ron DeSanti, gobernador de Florida, en su discurso anual sobre el estado del Estado, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, se refirió a los
El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, ordenó audiencias para investigar si las compañías de seguros de propietarios engañaron a la legislatura estatal sobre su estabilidad
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve