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La amenaza híbrida procedente de Rusia continúa intensificándose en Europa, según advierte el último informe anual del Servicio de Inteligencia Militar y de Seguridad de
La juez de distrito Barbara Rothstein dijo que concedía la moción porque las dos demandas eran muy similares y ello promovería la eficiencia y evitaría
En los últimos años, la República Dominicana ha sido escenario de múltiples escándalos vinculados al narcotráfico internacional y al lavado de activos, en los que figuran políticos activos y
Óscar Tuma, en representación de la familia del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gómes, presentó este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio
El Gobierno publicó el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado
«Cómo no defraudar a Hacienda» no es solo un libro: es un acto de responsabilidad. Juan Carlos Galindo nos recuerda que pagar impuestos no es
La ciberseguridad se ha convertido en una de las prioridades más urgentes a nivel mundial, y en Colombia, esta necesidad se ha vuelto aún más crítica debido
Sigue el tira y afloja entre potencias y China ha lanzado este lunes una respuesta contundente ante el plan de Trump de acotar a Pekín
El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde hace más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá, exigió este domingo a los diputados
Estados Unidos anunció este lunes una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de dos líderes de
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó de «cínica» la propuesta hecha este domingo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de
El intercambio de criptomonedas eXch anunció que cesará operaciones el 1 de mayo después de que informes alegaran que la firma fue utilizada para lavar
Las disputas entre bandas narcos provocó en 2024 la muerte de 58 personas, un 45% más que el año anterior. De esa cifra, 29 fueron
La decisión del Gobierno de Brasil de conceder asilo a Nadine Heredia, exprimera dama de Perú, fue condenada por diputados opositores que exigieron explicaciones al canciller Mauro Vieira Heredia,
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Binance ha comenzado a asesorar a gobiernos sobre regulación de criptomonedas y reservas nacionales de activos digitales, según un informe del Financial Times, Richard Teng, quien asumió
El fiscal General, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 24 Nacional, con competencia en delitos comunes, para investigar a los
La ex primera dama de Perú Nadine Heredia, condenada a 15 años de cárcel en su país por lavado de dinero, llegó este miércoles a Brasil tras recibir
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaban un esquema de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, mediante el envío de
El Gobierno de Javier Milei ordenó que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. El poder Ejecutivo
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve