
Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar

Los servicios secretos alemanes han afirmado que la inteligencia militar rusa ha atacado «miles» de rúteres domésticos del fabricante TP-Link a nivel global para llevar

El Congreso de la República inició la discusión en segundo debate de la iniciativa 6593, que propone una ley integral contra el lavado de dinero y el

Los abogados que representan al gobierno de Delcy Rodríguez y los del sector opositor que controló activos venezolanos en Estados Unidos desde 2019 solicitaron conjuntamente

El magistrado Leonardo Lastra rechazó el recurso correctivo tras confirmar que el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas recibe atención médica y una dieta diferenciada en

En una operación coordinada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, funcionarios de la Dijín de la Policía Nacional efectuaron la captura de Mark Richard Jackson. El sujeto, de

La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Miami emitió una alerta pública sobre estafadores que se hacen pasar por

El reportaje advierte que este tipo de operaciones no se limita a publicaciones en redes sociales, sino que puede involucrar eventos presenciales, alianzas con marcas

Los bancos centrales extranjeros han reducido sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. a niveles de 2012, según el Financial Times. Desde el 25

Entre las herramientas que usa Rusia están “el lavado de narrativas” sobre conflictos existentes, como el de Ucrania, y el avivar el sentimiento “antiimperialista” y

Las perspectivas de AM Best para el segmento de seguros comerciales y especializados del Mercado de Londres se mantienen estables debido a los siguientes factores: El conocido

El gobierno federal publicó un decreto para reforzar la lucha contra el lavado de dinero en México, en vísperas de la evaluación que realizará el

Un congresista estadounidense ha instado al rey británico Carlos III a que se reúna con las víctimas del fallecido pederasta convicto Jeffrey Epstein durante su

«Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el ministro, ahora ex, a por ti… (…) porque vuestra debilidad

Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron 1,030 transacciones sospechosas en Guatemala durante el primer bimestre de este año, según la Intendencia de Verificación

Alejandro Rebolledo, abogado penalista, Doctor en Derecho, exmagistrado, especialista antilavado de dinero y poseedor de un Récord Guinness, ha publicado su más reciente obra: el

Las estafas digitales continúan posicionándose como una de las principales amenazas para los usuarios en Colombia. Entre ellas, los sitios web fraudulentos siguen siendo una

Las principales señales de alerta incluyen solicitudes urgentes para transferir dinero o compartir información, así como mensajes o llamadas que aparentan provenir de bancos o instituciones oficiales. Así lo

El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al emitir un decreto que

Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo Especializado en Seguros La inteligencia criminal aplicada a los seguros es un enfoque que transforma la prevención del fraude de