junio 23, 2026 7:30 pm
La Asamblea Nacional de Ecuador archivó este miércoles el proyecto de ley propuesto por el presidente Daniel Noboa, el cual tenía como objetivo combatir el
Los desarrolladores de Tornado Cash se enfrentan a cargos criminales, y las partes afectadas tienen demandas civiles pendientes contra el Tesoro de Estados Unidos por
Otra de las actividades preferidas por los delincuentes para generar actos de lavado de dinero es el envío y recepción de remesas. Y es que,
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia aprobó el miércoles la extradición de “manera inmediata” a Estados Unidos de un exjefe antinarcóticos acusado de contrabandear
Serbia detuvo a ocho personas acusadas de pertenecer al denominado “cártel balcánico”, una organización criminal involucrada en el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador y Brasil. Esta
La Policía Nacional ha desmantelado una organización de narcotraficantes que operaba entre Marruecos y España usando «narcodrones». Los responsables de la operación policial ofrecerán este jueves más detalles de esta actuación policial en una rueda
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 funcionarios de seguridad y de gabinete alineados con Nicolás
El Gobierno de Hong Kong enfatizó la solidez de su sistema financiero y advirtió que las acciones políticas de Washington podrían amenazar las relaciones bilaterales
Muchos inversores y expertos estaban ansiosos por ver a Bitcoin llegar a la marca de los 100.000 USD y, si bien eso estuvo cerca, lo máximo alcanzado
Informes recientes afirman que los cárteles de drogas que trafican cocaína han comenzado a utilizar Tether (USDT) en sus actividades de lavado de dinero en
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que un hombre de Lancaster, Massachusetts, fue declarado culpable el 22 de noviembre de 2024, después
La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional aprobó, este lunes 25 de noviembre, el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó el 19 de noviembre cargos contra nueve personas por un esquema de lavado de dinero
Es importante que un país adopte un enfoque estructurado y coherente para desarrollar una comprensión actualizada del riesgo Comprender el riesgo es un elemento fundamental
En los últimos años, los ciberataques han mostrado un incremento alarmante, afectando tanto a personas como a empresas e instituciones gubernamentales. Este fenómeno, impulsado por
El Dr. Alejandro Rebolledo, especialista en la prevención de la delincuencia organizada, antilavado de dinero y récord Guinness por la clase magistral más larga sobre
El Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo italiano, Giovanni Melillo, alertó este lunes que el crimen organizado lleva «mucha ventaja» respecto al Estado en el uso
En entrevista con ÚH, el general retirado de la Policía Nacional de Colombia, ex director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, así como
En una operación que se extendió por varios años y marcó un hito en la lucha contra el Cártel de Sinaloa, el equipo del agente encubierto
El ministro de Asuntos Digitales, Yennun Huang, dijo que la isla, debido a su situación geopolítica, se ha convertido en el lugar “más atacado del